Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
02.09.2013 09:40


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100 %, результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 5 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 08.10.2013 г.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»:

I. Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ОАО «Радиоприбор» и ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Михайловский Бройлер» по кредитному соглашению № КС-702757/2013/00015 от 16.08.2013 г., заключенному между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- сумма кредитной линии - 300 000 000 рублей,

- срок кредитной линии - 365 дней,

- проценты по кредитной линии: 10,90 % годовых с даты подписания Кредитного соглашения. Начиная со дня, следующего за днем предоставления зарегистрированных договоров ипотеки Предмета залога Кредитору, планируемого по сделке, проценты по Кредитной линии составляют 10,60 % годовых,

- комиссии: за выдачу Кредитных средств – 0,3 % от суммы сделки, за внесение изменений в Кредитное соглашение по инициативе клиента – 0,3 % от суммы сделки, за обязательство - 0,3 % годовых от суммы невыбранного лимита,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, составляет 1/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 2/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- надбавка к процентной ставке за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по поддержанию кредитового оборота – 1,5 % годовых от суммы лимита задолженности за период, в котором обязательство было нарушено,

- иные штрафные санкции, предусмотренные Кредитным соглашением между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ.

II. Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договоров об ипотеке между ОАО «Радиоприбор» и ОАО Банк ВТБ, в отношении следующих объектов:

- Шестиэтажное здание с техническим этажом (лит. И, корпус № 9 с ИВЦ) общей площадью 8 626,1 кв. м, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275;

- Право аренды земельного участка, общей площадью 4 627 кв. м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание – лит. И. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275;

- Здание – корпус № 6, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 6598,1 кв. м, инв. № 18398, лит. Е, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275;

- Земельный участок, общая площадь 20777 кв. м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание – лит. Е (корпус № 6). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275.

В обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Михайловский Бройлер» по кредитному соглашению № КС-702757/2013/00015 от 16.08.2013 г., заключенному между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- сумма кредитной линии - 300 000 000 рублей,

- срок кредитной линии – 365 дней,

- проценты по кредитной линии: 10,90 % годовых с даты подписания Кредитного соглашения. Начиная со дня, следующего за днем предоставления зарегистрированных договоров ипотеки Предмета залога Кредитору, планируемого по сделке, проценты по Кредитной линии составляют 10,60 % годовых,

- комиссии: за выдачу Кредитных средств – 0,3 % от суммы сделки, за внесение изменений в Кредитное соглашение по инициативе клиента – 0,3 % от суммы сделки, за обязательство - 0,3 % годовых от суммы невыбранного лимита,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, составляет 1/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 2/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- надбавка к процентной ставке за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по поддержанию кредитового оборота – 1,5 % годовых от суммы лимита задолженности за период, в котором обязательство было нарушено,

- иные штрафные санкции, предусмотренные Кредитным соглашением между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ.

3. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» - заочное голосование.

4. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 02.09.2013 г.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение № 1).

6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» - путем опубликования сообщения в газете «Золотой Рог» и заказным письмом в срок до 16.09.2013 г.

7. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 08.10.2013 г.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение № 2).

9. Утвердить порядок предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, каб. № 9215.

Время предоставления информации - в период с 16.09.2013 г. по 08.10.2013 г. ежедневно, кроме выходных, с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.

10. Утвердить порядок рассылки бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - заказным письмом, в срок до 16.09.2013 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 02.09.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 2 от 02.09.2013 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Радиоприбор"

__________________ Харченко М.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2013г. М.П.