Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
04.02.2015 10:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 03.02.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04.02.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложения акционера по выдвижению кандидатов в состав совета директоров ОАО «Радиоприбор», ревизионную комиссию, аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» проводимого в 2015 г. по итогам 2014 г.:

1. О внесении в состав кандидатов в Совет директоров ОАО «Радиоприбор», избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

•Борбота Игоря Викторовича

•Хруленко Анастасию Валерьевну

•Харченко Михаила Александровича

•Емельянову Ольгу Владимировну

•Горбунову Татьяну Александровну

2. О внесении в состав кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Радиоприбор», избираемую годовым общим собранием акционеров следующих лиц:

•Сошникову Галину Анатольевну

•Коцюбко Ирину Владимировну

•Соловьеву Оксану Олеговну

3. О внесении в состав кандидатов в аудиторы ОАО «Радиоприбор», избираемого годовым общим собранием акционеров - Закрытое акционерное общество «ВДК-Аудит».

2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о принятии Устава ОАО «Радиоприбор» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО "Радиоприбор" Ю.В. Дымченко

3.2. Дата: 03.02.2015 г.