Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
17.06.2011 10:06


Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Радиоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток,

Приморский край

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 14.06.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 14 от 16.06.2011 г.

2.3. Принятые решения:

2.3.1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров Хруленко А.В.

2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ВПК «Радиоприбор» следующих кандидатов:

2.3.2.1. Харченко Михаил Александрович

2.3.2.2. Горбунова Татьяна Александровна

2.3.2.3. Емельянова Ольга Владимировна

2.3.2.4. Тихонов Александр Витальевич

2.3.2.5. Копосова Татьяна Николаевна

2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора ОАО «ВПК «Радиоприбор» Харченко Михаила Александровича.

2.3.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ВПК «Радиоприбор» Ильину Татьяну Владимировну.

2.3.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение 1).

2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение 2).

2.3.7. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Радиоприбор» (Приложение 3).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 11 г. М.П.