Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
19.04.2016 08:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум имеется (60 %), результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 3 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Принять к сведению информацию ВРИО ГД С.А. Сафонова о выполнении контрактных обязательств в рамках государственного оборонного заказа, о погашении задолженности по заработной плате.

Вопрос № 2. Принять к сведению информацию председателя совета директоров А.В. Хруленко о согласовании кандидатур генерального директора с основными кредиторами ОАО «Радиоприбор».

Вопрос № 3. Внести в состав кандидатов на должность генерального директора, избираемого годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

Сафонов Сергей Александрович

Иванюк Вячеслав Владимирович

Вопрос № 4. Внести в состав кандидатов в Совет директоров ОАО «Радиоприбор», избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

Сафонов Сергей Александрович

Иванюк Вячеслав Владимирович

Сиваченко Юрий Иванович

Паламарчук Александр Сергеевич

Хруленко Анастасия Валерьевна

Харченко Михаил Александрович

Борбот Игорь Викторович

Вопрос № 5. Нет.

Вопрос № 6. Внести в состав кандидатов в аудиторы ОАО «Радиоприбор», избираемого годовым общим собранием акционеров Закрытое акционерное общество «ВДК-Аудит».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 13.04.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 8 от 18.04.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31004-F-004D от 23.11.2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО генерального директора С.А. Сафонов

3.2. Дата: 18.04.2016