Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
11.10.2013 09:39


О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания - 08.10.2013 г., адрес направления бюллетеней: г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, каб. № 9215.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 18 368 595 голосами, что составляет 96.7598 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.

В голосовании по второму вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 18 368 595 голосами, что составляет 96.7598 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью.

2. Одобрение сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 18 348 177 голосами, что составляет 96.6523 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 3 106 голосами, что составляет 0,0163 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 2 577 голосами, что составляет 0,0136 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 1 принято решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ОАО «Радиоприбор» и ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Михайловский Бройлер» по кредитному соглашению № КС-702757/2013/00015 от 16.08.2013 г., заключенному между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- сумма кредитной линии - 300 000 000 рублей,

- срок кредитной линии - 365 дней,

- проценты по кредитной линии: 10,90 % годовых с даты подписания Кредитного соглашения. Начиная со дня, следующего за днем предоставления зарегистрированных договоров ипотеки Предмета залога Кредитору, планируемого по сделке, проценты по Кредитной линии составляют 10,60 % годовых,

- комиссии: за выдачу Кредитных средств – 0,3 % от суммы сделки, за внесение изменений в Кредитное соглашение по инициативе клиента – 0,3 % от суммы сделки, за обязательство - 0,3 % годовых от суммы невыбранного лимита,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, составляет 1/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 2/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- надбавка к процентной ставке за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по поддержанию кредитового оборота – 1,5 % годовых от суммы лимита задолженности за период, в котором обязательство было нарушено,

- иные штрафные санкции, предусмотренные Кредитным соглашением между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 18 349 290 голосами, что составляет 96.6582 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 3 122 голосами, что составляет 0,0164 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 2 609 голосами, что составляет 0,0137 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 2 принято решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договоров об ипотеке между ОАО «Радиоприбор» и ОАО Банк ВТБ, в отношении следующих объектов:

- Шестиэтажное здание с техническим этажом (лит. И, корпус № 9 с ИВЦ) общей площадью 8 626,1 кв. м, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275;

- Право аренды земельного участка, общей площадью 4 627 кв. м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание – лит. И. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275;

- Здание – корпус № 6, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 6598,1 кв. м, инв. № 18398, лит. Е, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275;

- Земельный участок, общая площадь 20777 кв. м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание – лит. Е (корпус № 6). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275.

В обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Михайловский Бройлер» по кредитному соглашению № КС-702757/2013/00015 от 16.08.2013 г., заключенному между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- сумма кредитной линии - 300 000 000 рублей,

- срок кредитной линии – 365 дней,

- проценты по кредитной линии: 10,90 % годовых с даты подписания Кредитного соглашения. Начиная со дня, следующего за днем предоставления зарегистрированных договоров ипотеки Предмета залога Кредитору, планируемого по сделке, проценты по Кредитной линии составляют 10,60 % годовых,

- комиссии: за выдачу Кредитных средств – 0,3 % от суммы сделки, за внесение изменений в Кредитное соглашение по инициативе клиента – 0,3 % от суммы сделки, за обязательство - 0,3 % годовых от суммы невыбранного лимита,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, составляет 1/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 2/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- надбавка к процентной ставке за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по поддержанию кредитового оборота – 1,5 % годовых от суммы лимита задолженности за период, в котором обязательство было нарушено,

- иные штрафные санкции, предусмотренные Кредитным соглашением между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – Протокол № 33 от 11.10.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Радиоприбор"

__________________ Харченко М.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2013г. М.П.