Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
19.04.2016 08:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум имеется (60 %), результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 3 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Отменить решение совета директоров, принятое на заседании 29.03.2016г. и оформленное Протоколом № 6 от 29.03.2016г. в части п. 7 о дате годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» 05.05.2016 г. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» 10.05.2016 г. Дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 13.04.2016 г. оставить в редакции решения, оформленного Протоколом № 6 от 29.03.2016 г. Утвердить время предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» – в период с 20.04.2016 г. по 10.05.2016 г., ежедневно кроме выходных, с 9.00 до 12.00 и с 13 .00 до 16.00 часов.

Вопрос № 2. По итогам работы ОАО «Радиоприбор» в 2015 г. получен убыток в сумме 404 566 тыс. руб. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить затраты ОАО «Радиоприбор» по результатам 2015 г., отнесенные на убытки.

Вопрос № 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2015 г. не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Вопрос № 4. Утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор» за 2015 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 01.04.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 7 от 01.04.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31004-F-004D от 23.11.2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО генерального директора С.А. Сафонов

3.2. Дата: 01.04.2016