Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
04.02.2014 08:56


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100 %, результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 5 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Рассмотрев предложения акционера по выдвижению кандидатов в состав совета директоров ОАО «Радиоприбор», ревизионную комиссию, аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» проводимого в 2014 году по итогам 2013 г.:

1. Внести в состав кандидатов в Совет директоров ОАО «Радиоприбор», избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

• Борбота Игоря Викторовича

• Хруленко Анастасию Валерьевну

• Харченко Михаила Александровича

• Бойцова Алексея Анатольевича

• Горбунову Татьяну Александровну

2. Внести в состав кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Радиоприбор», избираемую годовым общим собранием акционеров следующих лиц:

• Сошникову Галину Анатольевну

• Деревцову Галину Эдуардовну

• Соловьеву Оксану Олеговну

3. Внести в состав кандидатов в аудиторы ОАО «Радиоприбор», избираемого годовым общим собранием акционеров - Закрытое акционерное общество «ВДК-Аудит».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 04.02.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 8 от 04.02.2014 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Радиоприбор"

__________________ Корниенко В.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. М.П.