Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
27.05.2011 09:51


Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента;

о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Радиоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27.05.2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - № 10 от 27.05.2011 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор».

2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 27.06.2011 г.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»:

1. утверждение годового отчета,

2. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,

3. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,

4. избрание единоличного исполнительного органа общества.

5. избрание совета директоров общества,

6. избрание ревизионной комиссии общества,

7. утверждение аудитора общества,

4. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» – собрание (совместное присутствие).

5. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»: 27.06.2011 г.; г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал; 09-00 ч.

6. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 27.05.2011 г.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

9. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» - путем опубликования в Газете «Золотой Рог» до 03.06.2011 г.

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

11. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор»:

Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, юридический отдел.

Время предоставления информации - в период с 03.06.2011 г. по 27.06.2011 г., ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов.

12. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам 2010 г.:

1. Часть чистой прибыли в размере 800 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих должностных обязанностей .

2. Часть чистой прибыли в размере 4 798 000 рублей направить на формирование резервного фонда.

3. Часть чистой прибыли в размере 15 000 000 направить на социальную и культурно-массовую программу после ее утверждения Советом директоров.

4. Часть чистой прибыли по результатам финансового года направить на выплату дивидендов акционерам.

13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2010 г. из расчета 48 (сорок восемь) копеек на одну акцию.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 11 г. м.п.