Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
10.04.2009 09:17


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества

Информация о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, в том числе утверждении повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Радиоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров - 10.04.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - № 16 от 10.04.2009 г.

2.3. Содержание решения принятого советом директоров:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 05 июня 2009 г.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»:

1. утверждение годового отчета,

2. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,

3. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,

4. избрание совета директоров общества,

5. избрание ревизионной комиссии общества,

6. утверждение аудитора общества.

3. Подпись

3.1 И.о. генерального директора Т.Н. Копосова

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 09 г. М.П.