Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
13.03.2013 09:10


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 12.03.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12.03.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора Поручительства между ОАО «Радиоприбор» и Приморским отделением №8635 Сбербанка России:

Договор Поручительства в обеспечение исполнения ООО «Дальнедвижимость» (ОГРН 1032501807634) своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях: сумма финансирования 132 500 тыс. руб.; срок финансирования 120 мес.; процентная ставка 11,2 % годовых; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,73 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; плата за досрочный возврат кредита 0,7% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, начисляемая за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно); плата за открытие лимита кредитной линии в размере 1% от размера лимита кредитной линии, что составит 1 325 000 руб.; неустойкой в размере процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 (два) раза, за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, и /или уплаты процентов, и /или комиссионных платежей.

Заинтересованное лицо 1: Борбот Игорь Викторович.

Основание заинтересованности: Согласно пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер, владеющий долей 85,5925% акций общества и являющийся председателем совета директоров общества, Борбот Игорь Викторович, одновременно является полнородным братом Зубко Оксаны Викторовны – единственного участника и генерального директора ООО «Дальнедвижимость» (ОГРН 1032501807634).

Заинтересованное лицо 2: Хруленко Анастасия Валерьевна.

Основание заинтересованности: Согласно пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», член совета директоров общества Хруленко Анастасия Валерьевна одновременно является лицом, действующим по доверенности от имени ООО «Дальнедвижимость» в заключение сделок с ОАО «Сбербанк России».

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Радиоприбор"

__________________ Корниенко В.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2013г. М.П.