Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
01.11.2013 09:27


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 01.11.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05.11.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.

Об одобрении сделок с заинтересованностью

Вопрос № 1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку с заинтересованностью между ООО «Дальнедвижимость» и ОАО «Радиоприбор», а именно договор купли-продажи недвижимого имущества от 20.03.2013 г.:

- здание-корпус № 37 с пристройкой общей площадью 1685,10 кв. м (лит.С,С1-пристройка), инвентарный номер: 05:401:002:000208840:0012, этажность: 4, подвальный, назначение: нежилое, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275. Цена здания составляет 23 704 350 (Двадцать три миллиона семьсот четыре тысячи триста пятьдесят) руб. 00 коп.;

- земельный участок с кадастровым номером 25:28:03 00 07:185, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий; общая площадь 1731 кв. м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир корпус № 21 (цех № 19), лит.Р, участок находится примерно в 36 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275. Цена земельного участка составляет 5 650 650 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Вопрос № 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку с заинтересованностью между ООО «Дальнедвижимость» и ОАО «Радиоприбор», а именно договор купли-продажи недвижимого имущества от 20.03.2013 г.:

- здание-корпус № 19 с пристройкой общей площадью 2995,40 кв. м (лит.Ч), инвентарный номер: 05:401:002:000208840:0011, этажность: 3, цокольный, технический, назначение: торговое, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275. Цена здания составляет 23 279 650 (Двадцать три миллиона двести семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;

- земельный участок с кадастровым номером 25:28:03 00 03:336, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации зданий; общая площадь 3923 кв. м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир здание лит. Ч (корпус № 19), почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275. Цена земельного участка составляет 12 800 350 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп.

Вопрос № 3.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку с заинтересованностью между ООО «Дальнедвижимость» и ОАО «Радиоприбор», а именно договор поставки оборудования № РП/ДН-13 от 26.03.2013 г.:

- лифт грузовой ЛМШ-150, 0,15т, в количестве 1 шт.

- лифт грузовой ПГ-285, 0,5т, в количестве 1 шт.

Стоимость оборудования составляет 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Радиоприбор"

__________________ Корниенко В.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2013г. М.П.