Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
05.05.2015 10:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум 80 %, результаты голосования по вопросу повестки дня – «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 05 июня 2015 г.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»:

1.Утверждение годового отчета,

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и опубликование в периодическом печатном издании ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»,

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,

4.Избрание Совета директоров общества,

5.Избрание ревизионной комиссии общества,

6.Утверждение аудитора общества,

7.Принятие Устава ОАО «Радиоприбор» в новой редакции.

3. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» – собрание (совместное присутствие).

4. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Радиоприбор»: 05 июня 2015 г.; г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал; 09-00 ч.; регистрация акционеров и их представителей: с 08-30 ч.

5. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 12 мая 2015 г.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение № 1).

7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» - путем рассылки сообщения о проведении собрания заказным письмом - 15 мая 2015 г.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение № 2).

9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров

ОАО «Радиоприбор»:

Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, юридический отдел, кабинет № 9224.

Время предоставления информации - в период с 15 мая 2015 г. по 04 июня 2015 г., ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить затраты ОАО «Радиоприбор» по результатам 2014 г., отнесенные на убытки.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2014 г. не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

12. Утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 30.04.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол № 9 от 05.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО "Радиоприбор" В.Г. Корниенко

3.2. Дата: 05.05.2015 г.