Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
30.03.2016 10:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум 60 %, результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 3 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Принять заявление генерального директора М.А. Харченко о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Председателю Совета директоров А.В. Хруленко подписать приказ об увольнении М.А. Харченко.

Вопрос № 2. Принять заявление генерального директора М.А. Харченко о досрочном прекращении полномочий члена Правления. Исключить М.А. Харченко из состава Правления в связи с увольнением.

Вопрос № 3. Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Радиоприбор» Сергея Александровича Сафонова.

Включить С.А. Сафонова в состав Правления ОАО «Радиоприбор».

Ограничить полномочия ВРИО генерального директора С.А. Сафонова общехозяйственными сделками на сумму до 1 млн руб. ВРИО генерального директора С.А. Сафонова заключать сделки на сумму свыше 1 млн руб., сделки в отношении недвижимого имущества и производственных активов предприятия после согласования с Советом директоров.

Поручить ВРИО генерального директора С.А. Сафонову представить в срок до 08.04.2016 г. предложения по организации выполнения контрактных обязательств в рамках государственного оборонного заказа, погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.

Вопрос № 4. Поручить председателю Совета директоров провести переговоры с основными кредиторами предприятия для согласования кандидатуры ВРИО генерального директора, урегулирования кредиторской задолженности и представить отчет Совету директоров в срок до 08.04.2016 г.

Вопрос № 5. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» и утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»:

1.Утверждение годового отчета.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и опубликование в периодическом печатном издании ОАО «Издательская компания «Золотой Рог».

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

4.Избрание генерального директора общества.

5.Избрание совета директоров общества.

6.Избрание ревизионной комиссии общества.

7.Утверждение аудитора общества,

Вопрос № 6. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» – собрание (совместное присутствие).

Вопрос № 7. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»: 05 мая 2016 г.; г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал; 09-00 ч.; регистрация акционеров и их представителей: с 08-30 ч.

Вопрос № 8. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 13 апреля 2016 г.

Вопрос № 9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

Вопрос № 10. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров

ОАО «Радиоприбор»:

Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, юридический отдел, кабинет № 9224.

Время предоставления информации - в период с 13 апреля 2016 г. по 05 мая 2016 г., ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 29.03.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 6 от 29.03.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31004-F-004D от 23.11.2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО генерального директора С.А. Сафонов

3.2. Дата: 29.03.2016