Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
17.06.2010 09:27


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Радиоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 11.06.2010 г., г. Владивосток, ул. Калинина, 275.

2.4. Кворум общего собрания:

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется.

В голосовании по второму вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 3 имеется.

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 615 583 200 кумулятивными голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 4 имеется.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 10 474 440 голосами, что составляет 90,3465 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 5 имеется.

В голосовании по шестому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 99,2780 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 6 имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. утверждение годового отчета,

2. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,

3. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,

4. избрание совета директоров общества,

5. избрание ревизионной комиссии общества,

6. утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов

1. Борбот Игорь Викторович – 153 895 800

2. Хруленко Анастасия Валерьевна – 153 895 800

3. Харченко Михаил Александрович – 153 895 800

4. Бойцов Алексей Анатольевич – 153 895 800

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

1. Ильина Татьяна Владимировна:

«за» - 10 474 440 голосов, что составляет 100.0000 %

«против» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

2. Деревцова Галина Эдуардовна

«за» - 10 474 440 голосов, что составляет 100.0000 %

«против» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 153 895 800 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 принято решение:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор» за 2009 год».

По вопросу № 2 принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Радиоприбор».

По вопросу № 3 принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам финансового года:

1. Часть прибыли в размере 424 850 руб. направить на формирование резервного фонда.

2. Часть прибыли в размере 8 072 150 руб. направить на социальную и культурно-массовую программу после ее утверждения Советом директоров. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу № 4 принято решение:

«Избрать в Совет директоров:

1. 1. Борбот Игоря Викторовича

2. 2. Харченко Михаила Александровича

3. 3. Бойцова Алексея Анатольевича

4. 4. Хруленко Анастасию Валерьевну».

По вопросу № 5 принято решение:

«Избрать в ревизионную комиссию:

1. Ильину Татьяну Владимировну

2. Деревцову Галину Эдуардовну».

По вопросу № 6 принято решение:

«Аудитором ОАО «Радиоприбор» утвердить ЗАО «ВДК-Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2010 г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор М.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 10 г. М.П.