Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
03.06.2014 10:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 02.06.2014 года, 09.00, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 129 529 808 голосами, что составляет 98.3053 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.

В голосовании по второму вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 129 529 808 голосами, что составляет 98.3053 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 3 имеется.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 129 529 808 голосами, что составляет 98.3053 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 4 имеется.

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 647 649 040 кумулятивными голосами, что составляет 98.3053 % от общего количества кумулятивных голосов общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 5 имеется.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 8 975 440 голосами, что составляет 80.0780 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 6 имеется.

В голосовании по шестому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 129 529 808 голосами, что составляет 98.3053 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и опубликование в периодическом печатном издании ОАО «Издательская компания «Золотой Рог».

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

4.Избрание Совета директоров общества.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 129 529 808 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор» за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 129 529 808 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества и опубликовать в периодическом печатном издании ОАО «Издательская компания «Золотой Рог».

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 129 529 808 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 3 принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам финансового года:

1. Часть чистой прибыли в размере 1 690 836,13 рублей направить на формирование резервного фонда.

2. Часть чистой прибыли в размере 3 300 000,00 рублей направить на социальную и культурно-массовую программу после ее утверждение Советом директоров.

3. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере по 1 000 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, связанных с исполнением ими своих должностных обязанностей.

4. Дивиденды по итогам финансового года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 4:

При голосовании кумулятивные голоса участников собрания распределились следующим образом:

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов

1.Борбот Игорь Викторович – 129 528 808

2.Хруленко Анастасия Валерьевна – 129 528 808

3.Харченко Михаил Александрович – 129 528 808

4.Емельянова Ольга Владимировна – 129 528 808

5.Горбунова Татьяна Александровна – 129 528 808

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 4 принято решение:

Избрать в Совет директоров:

1.Борбота Игоря Викторовича

2.Хруленко Анастасию Валерьевну

3.Харченко Михаила Александровича

4.Емельянову Ольгу Владимировну

5.Горбунову Татьяну Александровну

Итоги голосования по вопросу № 5:

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

1. Сошникова Галина Анатольевна:

«ЗА» - 8 975 440 голосов, что составляет 100.0000 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

2. Соловьева Оксана Олеговна:

«ЗА» - 8 975 440 голосов, что составляет 100.0000 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

3. Деревцова Галина Эдуардовна:

«ЗА» - 8 975 440 голосов, что составляет 100.0000 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

По вопросу № 5 принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию:

1.Сошникову Галину Анатольевну

2.Соловьеву Оксану Олеговну

3.Деревцову Галину Эдуардовну

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 129 529 808 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 6 принято решение:

Аудитором ОАО «Радиоприбор» утвердить ЗАО «ВДК-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – Протокол № 34 от 03.06.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Радиоприбор" М.А. Харченко

3.2. Дата: 03.06.2014 г.