Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
30.03.2016 10:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 29.03.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 29.03.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. О рассмотрении заявления от 18.03.2016 г. генерального директора ОАО «Радиоприбор» М.А. Харченко о досрочном прекращении полномочий генерального директора

Вопрос № 2. О рассмотрении заявления от 18.03.2016 г. генерального директора ОАО «Радиоприбор» М.А. Харченко о досрочном прекращении полномочий члена Правления.

Вопрос № 3. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Радиоприбор».

Вопрос № 4. О поручении председателю Совета директоров проведения переговоров с основными кредиторами предприятия для согласования кандидатуры ВРИО генерального директора, урегулирования кредиторской задолженности и представления отчета.

Вопрос № 5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

Вопрос № 6. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

Вопрос № 7. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

Вопрос № 8. Об утверждении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

Вопрос № 9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

Вопрос № 10. Об утверждении порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31004-F-004D от 23.11.2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО генерального директора С.А. Сафонов

3.2. Дата: 29.03.2016