Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
02.05.2012 08:31


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Радиоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента–28.04.2012 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28.04.2012 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

3. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

4. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Радиоприбор».

5. Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

9. Утверждение порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам 2011 г.

11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12. Предварительное утверждение годового отчета.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений– кворум 100 %, результаты голосования по вопросам повестки дня – единогласно «За» 4 голоса;

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 01 июня 2012 г.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров

ОАО «Радиоприбор»:

1. Утверждение годового отчета,

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,

4. Избрание Совета директоров общества,

5. Избрание ревизионной комиссии общества,

6. Утверждение аудитора общества.

3. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Радиоприбор» – собрание (совместное присутствие).

4. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Радиоприбор»: 01 июня 2012 г.; г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал; 09-00 ч.; регистрация акционеров и их представителей: с 08-30 ч. до 09-00 ч.

5. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 28 апреля 2012 г.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение 1).

7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» - путем опубликования в Газете «Золотой Рог» в срок до 10 мая 2012 г.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение 2).

9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров

ОАО «Радиоприбор»:

Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, юридический отдел, кабинет № 9224.

Время предоставления информации - в период с 11 мая 2012 г. по 01 июня 2012 г., ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов.

10. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам 2011 финансового года:

1. Часть чистой прибыли в размере 100 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих должностных обязанностей.

2. Часть чистой прибыли в размере 3 868 650,00 рублей направить на формирование резервного фонда.

3. Часть чистой прибыли в размере 8 000 000,00 рублей направить на социальную и культурно-массовую программу после ее утверждения Советом директоров.

4. Часть чистой прибыли направить на выплату дивидендов акционерам из расчета 12 (двенадцать) копеек на одну обыкновенную акцию.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2011 г. из расчета 12 (двенадцать) копеек на одну акцию.

12. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор»

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – протокол № 12 от 28.04.2012 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора В.Г. Корниенко

(подпись)

3.2. Дата « 02 » мая 20 12 г. М.П.