Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
30.08.2013 09:10


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 30.08.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 02.09.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»:

I. Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ОАО «Радиоприбор» и ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Михайловский Бройлер» по кредитному соглашению № КС-702757/2013/00015 от 16.08.2013 г., заключенному между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- сумма кредитной линии - 300 000 000 рублей,

- срок кредитной линии – 365 дней,

- проценты по кредитной линии: 10,90 % годовых с даты подписания Кредитного соглашения. Начиная со дня, следующего за днем предоставления зарегистрированных договоров ипотеки Предмета залога Кредитору, планируемого по сделке, проценты по Кредитной линии составляют 10,60 % годовых,

- комиссии: за выдачу Кредитных средств – 0,3 % от суммы сделки, за внесение изменений в Кредитное соглашение по инициативе клиента – 0,3 % от суммы сделки, за обязательство - 0,3 % годовых от суммы невыбранного лимита,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, составляет 1/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 2/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- надбавка к процентной ставке за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по поддержанию кредитового оборота – 1,5 % годовых от суммы лимита задолженности за период, в котором обязательство было нарушено,

- иные штрафные санкции, предусмотренные Кредитным соглашением между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ.

II. Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договоров об ипотеке между ОАО «Радиоприбор» и ОАО Банк ВТБ, в отношении следующих объектов:

- Шестиэтажное здание с техническим этажом (лит. И, корпус № 9 с ИВЦ) общей площадью 8 626,1 кв. м, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275;

- Право аренды земельного участка, общей площадью 4 627 кв. м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание – лит. И. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275;

- Здание – корпус № 6, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 6598,1 кв. м, инв. № 18398, лит. Е, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275;

- Земельный участок, общая площадь 20777 кв. м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание – лит. Е (корпус № 6). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 275.

В обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Михайловский Бройлер» по кредитному соглашению № КС-702757/2013/00015 от 16.08.2013 г., заключенному между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- сумма кредитной линии - 300 000 000 рублей,

- срок кредитной линии – 365 дней,

- проценты по кредитной линии: 10,90 % годовых с даты подписания Кредитного соглашения. Начиная со дня, следующего за днем предоставления зарегистрированных договоров ипотеки Предмета залога Кредитору, планируемого по сделке, проценты по Кредитной линии составляют 10,60 % годовых,

- комиссии: за выдачу Кредитных средств – 0,3 % от суммы сделки, за внесение изменений в Кредитное соглашение по инициативе клиента – 0,3 % от суммы сделки, за обязательство - 0,3 % годовых от суммы невыбранного лимита,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, составляет 1/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 2/365 (366) от процентной ставки по соглашению,

- надбавка к процентной ставке за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по поддержанию кредитового оборота – 1,5 % годовых от суммы лимита задолженности за период, в котором обязательство было нарушено,

- иные штрафные санкции, предусмотренные Кредитным соглашением между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО Банк ВТБ.

3. Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

4. Об утверждении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор».

7. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

9. Об утверждении порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Радиоприбор».

10. Об утверждении порядка рассылки бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор».

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Радиоприбор"

__________________ Харченко М.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.08.2013г. М.П.