Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
27.07.2011 09:25


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Радиоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25.07.2011 года, 10.00, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие лица, обладающие в совокупности 152 789 486 голосами, что составляет 98,5643 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие лица, обладающие в совокупности 116 261 240 голосами, что составляет 91,2649 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 3 имеется.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 152 789 486 голосами, что составляет 98,5643 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Реорганизация ОАО «Радиоприбор»

2. Избрание совета директоров созданного в результате реорганизации общества.

3. Внесение изменений в Устав ОАО «Радиоприбор».

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 152 789 486 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 116 261 240 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 152 789 486 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 принято решение:

1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Радиоприбор» (место нахождения: г. Владивосток, ул. Калинина, 275, ОГРН 102501799858) в форме выделения из него Открытого акционерного общества «Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор» (ОАО ВПК «Радиоприбор»), место нахождения: г. Владивосток, ул. Калинина, 275.

Определить порядок и условия выделения:

Уставный капитал ОАО ВПК «Радиоприбор» равен 23 370 000 рублей, состоит из 2 337 000 000 акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Формирование уставного капитала ОАО ВПК «Радиоприбор» осуществляется за счет уменьшения уставного капитала ОАО «Радиоприбор» и собственных средств ОАО «Радиоприбор» (добавочный капитал).

Способ размещения акций ОАО ВПК «Радиоприбор»:

• конвертация 23 252 248 акций ОАО «Радиоприбор», принадлежащих Закрытому акционерному обществу «Активные операции» (ОРГН: 1077759870540), в акции ОАО ВПК «Радиоприбор», принадлежащие ЗАО «Активные операции».

Количество акций ОАО ВПК «Радиоприбор», принадлежащих ЗАО «Активные операции», равно 2 337 000 000 минус количество акций акционеров ОАО «Радиоприбор», голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу реорганизации. Коэффициент конвертации акций ОАО «Радиоприбор» в акции ОАО ВПК «Радиоприбор» для ЗАО «Активные операции» равен: (2 337 000 000 – 16 x количество акций акционеров ОАО «Радиоприбор», голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу реорганизации) / 23 252 248.

• распределение акций ОАО ВПК «Радиоприбор» среди акционеров ОАО «Радиоприбор», голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Радиоприбор», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций ОАО «Радиоприбор», за исключением акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, осуществляется за счет добавочного капитала ОАО «Радиоприбор».

Расчет количества акций, распределенных акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участие в голосовании по вопросу реорганизации: на одну обыкновенную акцию ОАО «Радиоприбор» номинальной стоимостью 1 рубль каждая распределяется 16 акций ОАО ВПК «Радиоприбор» номинальной стоимостью 1 копейка каждая.

1.2. Утвердить разделительный баланс ОАО «Радиоприбор». Определить цену (денежную оценку) имущества, передаваемого Обществом в порядке правопреемства по разделительному балансу, по остаточной стоимости.

1.3. Утвердить устав ОАО ВПК «Радиоприбор» и сформировать органы управления и контроля ОАО ВПК «Радиоприбор» в соответствии с уставом общества.

Генеральным директором общества избрать Харченко Михаила Александровича.

Избрать ревизором общества Ильину Татьяну Владимировну.

Регистратором ОАО ВПК «Радиоприбор» утвердить Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (лицензия 10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 г. ФКЦБ России, место нахождения г. Владивосток, ул. Светланская, 82).

По вопросу № 2 принято решение:

Избрать в Совет директоров созданного в результате реорганизации общества:

Харченко Михаила Александровича

Горбунову Татьяна Александровну

Емельянову Ольгу Владимировну

Тихонова Александра Витальевича

Копосову Татьяну Николаевну

По вопросу № 3 принято решение:

Внести изменения в устав ОАО «Радиоприбор» в предложенной редакции.

Изменения в п. 8.1 устава ОАО «Радиоприбор», связанные с уменьшением уставного капитала общества до 131 762 737 рублей по итогам реорганизации, внести после государственной регистрации ОАО ВПК «Радиоприбор».

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 27.07.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июля 20 11 г. м.п.