Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
06.05.2013 09:54


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100 %, результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 5 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 03 июня 2013 г.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»:

1. Утверждение годового отчета,

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,

4. Избрание Совета директоров общества,

5. Избрание ревизионной комиссии общества,

6. Утверждение аудитора общества.

3. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» – собрание (совместное присутствие).

4. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Радиоприбор»: 03 июня 2013 г.; г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал; 09-00 ч.; регистрация акционеров и их представителей: с 08-30 ч. до 09-00 ч.

5. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 06 мая 2013 г.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение № 1).

7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» - путем опубликования в Газете «Золотой Рог» в срок до 07 мая 2013 г.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение № 2).

9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров

ОАО «Радиоприбор»:

Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, юридический отдел, кабинет № 9224.

Время предоставления информации - в период с 07 мая 2013 г. по 03 июня 2013 г., ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов.

10. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам 2012 финансового года:

1. Часть чистой прибыли в размере 100 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров, связанного с исполнением ими своих должностных обязанностей.

2. Часть чистой прибыли в размере 518 454 рублей 57 копеек направить на формирование резервного фонда.

3. Часть чистой прибыли направить на выплату дивидендов акционерам из расчета 05 (Пять) копеек на одну обыкновенную акцию.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2012 г. из расчета 05 (Пять) копеек на одну акцию.

12. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 03.05.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 14 от 03.05.2013 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Радиоприбор"

__________________ Харченко М.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2013г. М.П.