Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
11.06.2015 08:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 05.06.2015 года, 09.00, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 120 598 780 голосами, что составляет 91.5272 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.

В голосовании по второму вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 120 598 780 голосами, что составляет 91.5272 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 3 имеется.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 120 598 780 голосами, что составляет 91.5272 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 4 имеется.

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 602 993 900 кумулятивными голосами, что составляет 91.5272 % от общего количества кумулятивных голосов общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 5 имеется.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 112 823 452 голосами, что составляет 91.0093 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 6 имеется.

В голосовании по шестому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 120 598 780 голосами, что составляет 91.5272 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 7 имеется.

В голосовании по шестому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 120 598 780 голосами, что составляет 91.5272 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и опубликование в периодическом печатном издании ОАО «Издательская компания «Золотой Рог».

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

4.Избрание Совета директоров общества.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение аудитора общества.

7.Принятие Устава ОАО «Радиоприбор» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 120 585 178 голосами, что составляет 99.9887 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 6 085 голосами, что составляет 0,00051 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 2 103 голосами, что составляет 0,0017 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор» за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 120 587 141 голосами, что составляет 99.9904 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 4 122 голосами, что составляет 0,0034 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 2 103 голосами, что составляет 0,0017 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества и опубликовать в периодическом печатном издании ОАО «Издательская компания «Золотой Рог».

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 120 572 879 голосами, что составляет 99.9785 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 8 167 голосами, что составляет 0,0068 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 12 320 голосами, что составляет 0,0102 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 3 принято решение:

Утвердить затраты общества по результатам 2014 г., отнесенные на убытки. Дивиденды не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Итоги голосования по вопросу № 4:

При голосовании кумулятивные голоса участников собрания распределились следующим образом:

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов

1.Борбот Игорь Викторович – 123 655 682

2.Хруленко Анастасия Валерьевна – 119 779 042

3.Харченко Михаил Александрович – 119 8836 957

4.Емельянова Ольга Владимировна – 119 779 042

5.Горбунова Татьяна Александровна – 119 781 647

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 30 635 голосами.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами.

По вопросу № 4 принято решение:

Избрать в Совет директоров:

1.Борбота Игоря Викторовича

2.Хруленко Анастасию Валерьевну

3.Харченко Михаила Александровича

4.Емельянову Ольгу Владимировну

5.Горбунову Татьяну Александровну

Итоги голосования по вопросу № 5:

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

1. Сошникова Галина Анатольевна:

«ЗА» - 112 814 257 голосов, что составляет 99.9919 %

«ПРОТИВ» - 2 082 голосов, что составляет 0.0019 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

2. Соловьева Оксана Олеговна:

«ЗА» - 112 817 496 голосов, что составляет 99.9947 %

«ПРОТИВ» - 21 голосов, что составляет 0.00001 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

3. Коцюбко Ирина Владимировна:

«ЗА» - 112 814 257 голосов, что составляет 99.9919 %

«ПРОТИВ» - 2 082 голосов, что составляет 0.0019 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 %

По вопросу № 5 принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию:

1.Сошникову Галину Анатольевну

2.Соловьеву Оксану Олеговну

3.Коцюбко Ирину Владимировну

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 120 593 366 голосами, что составляет 99.9955 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 6 принято решение:

Аудитором ОАО «Радиоприбор» утвердить ЗАО «ВДК-Аудит».

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 7 801 725 голосами, что составляет 6.4691 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 112 787 208 голосами, что составляет 93.5227 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающих в совокупности 4 417 голосами, что составляет 0,0037 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 7 решение не принято.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – Протокол № 35 от 10.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Радиоприбор" М.А. Харченко

3.2. Дата: 10.06.2015