Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат"
15.04.2014 18:15


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кропоткинский молочный комбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 352900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мичурина, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022302294640

1.5. ИНН эмитента: 2313003941

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33132-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2313003941

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 11 июня 2014 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут;

Место проведения собрания: 352900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мичурина, 2 (офисное здание, 2-й этаж, актовый зал).

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии с действующим законодательством бюллетени не направляются.

2.3. Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия);

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2014 года;

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и плана распределения прибыли в 2014 году.

2.Внесение изменений в Устав Общества.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание ревизионной комиссии Общества.

5.Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии и передача их полномочий Регистратору Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.Одобрение крупных сделок.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению в связи с проведением общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту производства Общества, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Восточный, 1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.А. Арутюнян

3.2. Дата: 15.04.2014