Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат"
09.11.2012 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кропоткинский молочный комбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 352389 Краснодарский край, город Кропоткин, переулок Восточный, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022302294640

1.5. ИНН эмитента: 2313003941

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33132-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2313003941

2. Содержание сообщения

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания 7 ноября 2012 г.

Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Кропоткин, пер. Восточный 1.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров 09 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имелся.

Повестка дня:

1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

2.Выборы генерального директора ОАО "Кропоткинский молочный комбинат".

3.Внесение изменений в Устав ОАО "Кропоткинский молочный комбинат".

Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:

Вопрос 1.

«за» – 112417 голосов (100 %)

«против» – 0 голосов

«воздержался» – 0 голосов

Вопрос 2.

«за» – 112417 голосов (100 %)

«против» – 0 голосов

«воздержался» – 0 голосов

Вопрос 3.

«за» – 112417 голосов (100 %)

«против» – 0 голосов

«воздержался» – 0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" Ласукова Александра Михайловича.

2. Избрать генеральным директором ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" Арутюнян Саргиса Азатовича.

3. Внести изменения в следующие главы Устава:

Глава 1 "Общие положения"

Подпункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 - исключить.

Пункт 1.4 читать в следующей редакции:

Место нахождения общества: 352900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мичурина, 2.

Почтовый адрес: 352900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мичурина,2

Место производства: 352389 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин пер. Восточный, 1.

Почтовый адрес производства: 352389 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин пер. Восточный, 1

Глава 4 "Структура и компетенция органов управления обществом, порядок подготовки и принятия ими решений" пункт 3 "Исполнительный орган общества"

Подпункты 4.3.1 читать в следующей редакции: "Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором"

Подпункты 4.3.2 в 6 и 7 абзацах слова "совершение действий от имени общества" заменить словами "совершение действий от имени и в интересах общества"

Подпункты 4.3.5 и 4.3.6 – исключить

Дата составления протокола 07.11.2012 г. номер 23 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кропоткинский молочный комбинат».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель общего собрания В.Т.Ватулин

3.2. Дата: 09.11.2012