Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»
17.07.2014 09:27


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РИК»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38

1.4. ОГРН эмитента: 1061435055010

1.5. ИНН эмитента: 1435178224

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32640-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435178224

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 14 июня 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14 июня 2011 г. № 07-11

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РИК» 29 июня 2011года в заочной форме.

2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

2.4.1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 2010 год.

2.4.2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2.4.3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2010 год.

2.4.4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год в размере не менее 20% от чистой прибыли обществ.

2.4.5. Об избрании совета директоров Общества.

2.4.6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

2.4.7. Об утверждении аудитора общества.

2.4.8. Утверждение устава ОАО «РИК» в новой редакции3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров – Информация не указывается, т.е. решение принимается единственным акционером.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – не применимо при единственном акционере.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Информация не указывается, т.е. единственный акционер знакомится с информацией самостоятельно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В. Алексеев

3.2. Дата: 17.07.2014