Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»
17.07.2014 12:15


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РИК»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38

1.4. ОГРН эмитента: 1061435055010

1.5. ИНН эмитента: 1435178224

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32640-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435178224

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 14 июня 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14 июня 2013 г. № 16-13

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РИК» по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8 в течение трех рабочих дней со дня официального представления ОАО «РИК» в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) годового отчета за 2012 год в редакции, дополненной по представленным на настоящий совет директоров замечаниям и рекомендациям; информации об аудиторе общества – победителе конкурса по отбору аудиторских организаций и протокола настоящего совета директоров.

2.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров со следующими вопросами:

2.4.1об избрании Совета директоров Общества;

2.4.2об избрании Ревизионной комиссии Общества;

2.4.3об утверждении аудитора Общества на 2013 год;

2.4.4об утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 2012 год;

2.4.5об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

2.4.6о распределении прибыли Общества по результатам работы за 2012 год;

2.4.7о выплате дивидендов по итогам 2012 года;

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров – Информация не указывается, т.е. решение принимается единственным акционером.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – не применимо при единственном акционере.

2.7 . Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Информация не указывается, т.е. единственный акционер знакомится с информацией самостоятельно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Алексеев П.В.

3.2. Дата: 17.07.2014 г.