Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»
17.07.2014 09:27


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РИК»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38

1.4. ОГРН эмитента: 1061435055010

1.5. ИНН эмитента: 1435178224

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32640-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435178224

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 28июня 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28июня2012 г. № 15-12

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РИК» 29 июня 2012 года.

2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

2.4.1Об избрании совета директоров Общества;

2.4.2Об избрании ревизионной комиссии Общества;

2.4.3Об утверждении аудитора Общества на 2012 год;

2.4.4Об утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год;

2.4.5Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

2.4.6О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2011 год;

2.4.7О выплате дивидендов по итогам 2011 года;

2.4.8О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Республиканская инвестиционная компания»

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров – Информация не указывается, т.е. решение принимается единственным акционером.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – не применимо при единственном акционере.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Информация не указывается, т.е. единственный акционер знакомится с информацией самостоятельно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В. Алексеев

3.2. Дата: 17.07.2014