Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "МОЛОКО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100733928
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102003370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00785-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1102003370
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (бумажная форма) – 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.37.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется) – не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 30 июня 2023 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 06 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), отчета ревизора Общества за 2022 год. Распределение прибыли (в том числе и выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Молоко».
3.Ибрание ревизора ОАО «Молоко».
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Обшества за 2022 год, аудиторское заключение за 2022 год, заключение ревизора Общества за 2022 год, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры Общества.
Указанная информация доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества в течение 20 дней до даты общего собрания акционеров по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д. 37, ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 14 часов.
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право участвовать в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
акция обыкновенная (выпуск 1) - номер и дата государственной регистрации - 1-01-00785-D 24.03.1993г.
акция обыкновенная (выпуск 2) - номер и дата государственной регистрации - 1-01-00785-D 24.09.1998г.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров ОАО «Молоко» 26 мая 2023 года, протокол от 26 мая 2023 года № 2.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента созвано по решению Совета директоров ОАО «Молоко».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Пысина
3.2. Дата: 29.05.2023