Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "МОЛОКО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100733928
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102003370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00785-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1102003370
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводилось в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - не применяется, так как годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводилось в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.37.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- 51,49 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), отчета ревизора общества за 2022 год. Распределение прибыли (в том числе и выплата (объявление) дивидендов общества) по результатам 2022 года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Молоко».
3.Избрание ревизора ОАО «Молоко».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год. Утвердить отчет ревизора Общества за 2022 год. Чистую прибыль общества по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды акционерам Общества за 2022 год не выплачивать:
«за» - 7723389 голосов (100,00%); «против» - нет; «воздержался» - нет
2. Избрать Совет директоров ОАО «Молоко» в составе 5 человек из следующих лиц:
Вишератина Нина Анатольевна – «за» - 7727905 голосов (20,00%); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Коюшева Нина Алексеевна – «за» - 7722260 голосов (20,00%); «против» - нет; «воздержался» - нет
Постникова Валентина Борисовна - «за» - 7699690 голосов (19,94%); «против» - 22570 голосов (0,06%); «воздержался» - нет.
Рябикова Роза Назимовна - «за» - 7699690 голосов (19,94%); «против» - 22570 голосов (0,06%); «воздержался» - нет.
Шаброва Валентина Германовна - «за» - 7722260 голосов (20,00%); «против» - нет; «воздержался» - нет.
3. Избрать ревизором общества Курьянову Ирину Анатольевну:
«за» - 6646824 голосов (99,98%); «против» - нет; «воздержался» - 1129 голосов (0,02%).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 03.07.2022 г. № 1.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная (выпуск 1) - номер и дата государственной регистрации - 1-01-00785-D 24.03.1993г.
акция обыкновенная (выпуск 2) - номер и дата государственной регистрации - 1-01-00785-D 24.09.1998г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Пысина
3.2. Дата: 03.07.2023