Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
28.05.2018 17:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: 25 мая 2016г., КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105, конференц-зал, 10.00

2.4. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

2. Утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год

5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Гидрометаллург» по результатам 2017 года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет

6. Избрание членов Ревизионной комиссии(Ревизора) ОАО «Гидрометаллург»

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

8. Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург».

9. Одобрение крупных сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности с АО «Компанией «Вольфрам»(переработка вольфрамовой и молибденовой продукции, вольфрамового сырья; услуги по опытно-промышленной переработке и изготовлению опытных партий товара; хранение ТМЦ) на сумму до 2 491,10 млн. рублей и с ООО «Индустриальная Компания»(аренда оборудования) на сумму до 1,86 млн. рублей.

С информацией и материалами по повестке дня собрания, подлежащими представлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни по адресу:

г.Нальчик, ул.Головко, 105, кабинет Финансово-экономического отдела.

При себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная бездокументарная; государственный регистрационный номер № 1-01-30780-Е.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 28.05.2018