Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
23.05.2017 15:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.

10.05.2017г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета

директоров эмитента

10.05.2017г. №17

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты

голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 100 %

Вопрос 1 – Проголосовали ЗА – 6 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

1.В связи с невозможностью осуществления функций

председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО

«Гидрометаллург» 25.05.2017 года, председателем Совета директоров

Рябовым Валерием Михайловичем, по причине служебной командировки и в

соответствии с пунктом 13.5. Устава ОАО «Гидрометаллург», избрать

председательствующим на годовом общем собрании акционеров общества,

акционера ОАО «Гидрометаллург» - ООО «Индустриальная компания», в лице

представителя по доверенности Игоря Валерьевича Морозова.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 04.05.2017

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 10.05.2017

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества,

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Морозов

3.2. Дата: 23.05.2017