Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
19.11.2014 13:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.12.2013 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, дом 18, корпус 13, а/я 9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.12.2013 года.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Официальная дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20.11.2013 г. Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось ООО «Индустриальная компания», обладающее 67010 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 49282. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании - 42977, что составило 87,2063% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для открытия собрания имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО «НОМОС-БАНКом» (Гарант) Дополнительного соглашения № 3 от «22» июля 2013 года к Договору Поручительства юридического лица № 331-11/П1 от «20» апреля 2011 года (Дополнительное соглашение), и проект которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания Вольфрам» (Принципал/Должник) по Соглашению № 331-11/БГ об условиях предоставления банковских гарантий от «19» апреля 2011 года, включая все Дополнительные соглашения к нему (Соглашение), заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО).

Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Дополнительное соглашение № 3.

2. Одобрение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства № 2657-13/П1 от «01» октября 2013 (далее — Договор поручительства), и проект которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания Вольфрам» по Договору о возобновляемом кредите от «01» октября 2013 года №2657-13/ВК (далее — Кредитный договор).

Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Договор Поручительства юридического лица № 2657-13/П1 от «01» октября 2013 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по 1 вопросу «Одобрение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО «НОМОС-БАНКом» (Гарант) Дополнительного соглашения № 3 от «22» июля 2013 года к Договору Поручительства юридического лица № 331-11/П1 от «20» апреля 2011 года (Дополнительное соглашение), и проект которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания Вольфрам» (Принципал/Должник) по Соглашению № 331-11/БГ об условиях предоставления банковских гарантий от «19» апреля 2011 года, включая все Дополнительные соглашения к нему (Соглашение), заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО).

Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Дополнительное соглашение № 3.»:

На момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 42977 голосами — 87,2063%;

«за» - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 29587 голосами — 60,0361%;

«против» - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 13275 голосами — 26,9368%;

«воздержался» - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 60 голосами — 0,1218%;

не голосовали - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 44 голосами.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11.

Решили:

«Одобрить сделку, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО «НОМОС-БАНКом» (Гарант) Дополнительного соглашения № 3 от «22» июля 2013 года к Договору Поручительства юридического лица № 331-11/П1 от «20» апреля 2011 года (Дополнительное соглашение), проект которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания Вольфрам» (Принципал/Должник) по Соглашению № 331-11/БГ об общих условиях предоставления банковских гарантий от «19» апреля 2011 года, включая все Дополнительные соглашения к нему (Соглашение), заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО).

Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Дополнительное соглашение № 3.»

Результаты голосования по 2 вопросу «Одобрение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства № 2657-13/П1 от «01» октября 2013 (далее - Договор поручительства), и проект которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания Вольфрам» по Договору о возобновляемом кредите от «01» октября 2013 года №2657-13/ВК (далее - Кредитный договор).

Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Договор Поручительства юридического лица № 2657-13/П1 от «01» октября 2013 года.»:

на момент начала подсчета голосов

бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 42977 голосами — 87,2063%;

«за» - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 29587 голосами — 60,0361%;

«против» - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 1405 голосами — 2,8509%;

«воздержался» - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 60 голосами — 0,1218%;

не голосовали - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 44 голосами%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11881.

Решили:

«Одобрить сделку, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства № 2657-13/П1 от «01» октября 2013 (далее - Договор поручительства), и проект которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания Вольфрам» по Договору о возобновляемом кредите от «01» октября 2013 года № 2657-13/ВК (далее - Кредитный договор).

Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Договор Поручительства юридического лица № 2657-13/П1 от «01» октября 2013 года.»

Заинтересованное лицо – ООО «Индустриальная компания», в лице Генерального директора Морозова Игоря Валерьевича, обладающее 56,8 % уставного капитала ОАО«Гидрометаллург» в голосовании участия не принимало.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.12.2013, Протокол № 26.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О. Н. Шило

3.2. Дата: 30.12.2013