Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
19.02.2016 14:53


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.Кяров Э.Х.- заместитель министра промышленности и торговли КБР;

2.Григоренко Н.А.- главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

3.Морозов И.В- генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;

4.Попов А.А.- генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

5.Рябов В.М.- генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания»;

6.Шило О.Н.- член Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решения приняты единогласно по 1, 2, 3 вопросам повестки дня.

По 4 вопросу повестки дня результаты голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 2. Решение принято большинством голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Провести общее годовое собрание акционеров 26.05.2016 года в конференцзале ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 105:

- начало регистрации с 09-00 часов;

- начало проведения собрания в 10-00 часов.

2. Датой составления списков акционеров ОАО «Гидрометаллург», имеющих право на участие в общем собрании, считать 08.04.2016 года.

3. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

•утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

•утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год;

•утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год;

•утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год;

•распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

•о выплате дивидендов за 2015 год;

•избрание Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»;

•избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;

•об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 3 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

4. Информировать акционеров о проведении собрания до 05.05.2016 года (согласно Уставу не позднее 20 дней до проведения собрания) путём:

- уведомление в газете «Кабардино-Балкарская правда»;

- объявление на территории ОАО «Гидрометаллург»;

- работающих акционеров уведомить под роспись;

- иногородних акционеров уведомить почтовым отправлением.

5. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам для ознакомления:

- бухгалтерская отчётность за 2015 год;

- пояснительная записка к бухгалтерской отчётности;

- заключение аудитора;

- годовой отчёт Общества за 2015 год, утверждённый Советом директоров;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» и Ревизионную комиссию.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул.Головко,105, ОАО «Гидрометаллург», кабинет № 2 (на проходной).

6.Включить в бюллетень для выборов в Совет директоров следующих кандидатов:

- Кяров Э.Х.- заместитель министра промышленности и торговли КБР;

- Гиляхова Л.А.- начальник отдела Министерства земельных и имущественных

отношений КБР;

- Рябов В.М.- генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-

молибденовая компания;

- Попов А.А.- генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

- Морозов И.В- генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;

- Григоренко Н.А.- главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

- Салихова Н.В. - начальник опытного участка переработки лежалых кеков

ОАО «Гидрометаллург».

Включить в бюллетень для выборов в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

- Кочепасова В.А.- заместитель генерального директора ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ»;

- Бетрозов Х-М.М. - заведующий сектором Министерства промышленности и торговли

КБР.

7.Утвердить Морозова И.В. председателем общего собрания акционеров.

8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на следующем заседании Совета директоров после согласования их с ОАО «Р.О.С.Т.».

9.Заключить договор о проведении собрания согласно действующему законодательству с ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2016 г.; протокол № 11.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 19.02.2016