Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
07.04.2015 17:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 02.04.2015 г.;

Дата проведения заседания совета директоров: 07.04.2015 г.;

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Утверждение вносимого на годовое общее собрание акционеров Отчета ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за истекший 2014 год.

2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2014 год.

4. Утверждение по результатам истекшего 2014 финансового года годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах Общества.

5. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2014 год и порядку их выплаты.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня для годового собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Гидрометаллург" А.А.Попов

3.2. Дата: 02.04.2015