Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
20.12.2018 15:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2018

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 19 декабря 2018 года, в 16 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 19 декабря 2018 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Кяров Э.Х.

2.Гиляхова Л.А.

3.Морозов И.В.

4.Попов А.А.

5.Поддубный С.В.

6.Рябов В.М.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

В соответствии с пунктом 3 ст. 83 Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ голоса А.А. Попова и И.В. Морозова не учитываются при голосовании.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Определение цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель)

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:229, площадь земельного участка - 35 214 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 44 360 000 (сорок четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) руб.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

2.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:104001:232

площадь земельного участка - 7 401 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика № 3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:224

площадь земельного участка - 13 779 кв.м

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 19 120 000 (девятнадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

4.Договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем здания

Между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:227

площадь земельного участка - 9 624 кв.м

здание спортзала с кадастровым номером 07:09:0000000:2558, площадь здания: 759 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 13 850 000 (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Размер рыночной стоимости здания спортзала согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. 13 810 000 (тринадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург»

5. Договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем зданий

Между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:226

площадь земельного участка 13 216 кв.м.

здание конференцзала с кадастровым номером 07:09:0000000:17375, площадь здания: 445 кв.м.

здание ремстройцеха с кадастровым номером 07:09:0000000:2407, площадь здания 355.2 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 18 410 000 (восемнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

Размер рыночной стоимости здания конференцзала согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 7 670 000 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Размер рыночной стоимости здания ремстройцеха согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 3 170 000 (три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 3 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: определить цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель)

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:229, площадь земельного участка - 35 214 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 44 360 000 (сорок четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) руб.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

2.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:104001:232

площадь земельного участка - 7 401 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика № 3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:224

площадь земельного участка - 13 779 кв.м

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 19 120 000 (девятнадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

4.Договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем здания

Между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:227

площадь земельного участка - 9 624 кв.м

здание спортзала с кадастровым номером 07:09:0000000:2558, площадь здания: 759 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 13 850 000 (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Размер рыночной стоимости здания спортзала согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. 13 810 000 (тринадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург»

5.Договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем зданий

Между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:226

площадь земельного участка 13 216 кв.м.

здание конференцзала с кадастровым номером 07:09:0000000:17375, площадь здания: 445 кв.м.

здание ремстройцеха с кадастровым номером 07:09:0000000:2407, площадь здания 355.2 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 18 410 000 (восемнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

Размер рыночной стоимости здания конференцзала согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 7 670 000 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Размер рыночной стоимости здания ремстройцеха согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 3 170 000 (три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель)

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:229, площадь земельного участка - 35 214 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 44 360 000 (сорок четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) руб.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

2.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:104001:232

площадь земельного участка - 7 401 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика № 3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:224

площадь земельного участка - 13 779 кв.м

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 19 120 000 (девятнадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

4.Договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем здания

Между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:227

площадь земельного участка - 9 624 кв.м

здание спортзала с кадастровым номером 07:09:0000000:2558, площадь здания: 759 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 13 850 000 (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Размер рыночной стоимости здания спортзала согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. 13 810 000 (тринадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург»

5.Договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем зданий

Между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:226

площадь земельного участка 13 216 кв.м.

здание конференцзала с кадастровым номером 07:09:0000000:17375, площадь здания: 445 кв.м.

здание ремстройцеха с кадастровым номером 07:09:0000000:2407, площадь здания 355.2 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 18 410 000 (восемнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

Размер рыночной стоимости здания конференцзала согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 7 670 000 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Размер рыночной стоимости здания ремстройцеха согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 3 170 000 (три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 3 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель)

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:229, площадь земельного участка - 35 214 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 44 360 000 (сорок четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) руб.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

2.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:104001:232

площадь земельного участка - 7 401 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика № 3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор купли-продажи земельного участка

между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (Покупатель

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:224

площадь земельного участка - 13 779 кв.м

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 19 120 000 (девятнадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

4.Договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем здания

Между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:227

площадь земельного участка - 9 624 кв.м

здание спортзала с кадастровым номером 07:09:0000000:2558, площадь здания: 759 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 13 850 000 (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Размер рыночной стоимости здания спортзала согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. 13 810 000 (тринадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург»

5.Договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем зданий

Между ОАО «Гидрометаллург» (Продавец) и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Предмет- земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104001:226

площадь земельного участка 13 216 кв.м.

здание конференцзала с кадастровым номером 07:09:0000000:17375, площадь здания: 445 кв.м.

здание ремстройцеха с кадастровым номером 07:09:0000000:2407, площадь здания 355.2 кв.м.

Размер рыночной стоимости земельного участка согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 18 410 000 (восемнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

Размер рыночной стоимости здания конференцзала согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 7 670 000 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Размер рыночной стоимости здания ремстройцеха согласно отчету независимого оценщика №3210118 от «06» декабря 2018 г. составляет 3 170 000 (три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатель: отсутствует

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 20.12.2018