Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
01.06.2018 11:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Протокол №3

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 31 мая 2018 года, в 17 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 31мая2018 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Кяров Э.Х.

2.Гиляхова Л.А.

3.Морозов И.В.

4.Попов А.А.

5.Поддубный С.В.

6.Рябов В.М.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - выступил член совета директоров Рябов Валерий Михайлович и предложил избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Поддубного Сергея Владимировича.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Поддубного Сергея Владимировича.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу:избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Поддубного Сергея Владимировича.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член совета директоров Морозов Игорь Валерьевич и предложил избрать Секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 6голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров:избрать секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000.00 рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 01.06.2018