Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
16.05.2016 16:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

акции обыкновенные именные бездокументарные

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:

Общие права владельцев акций :

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

• акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций . Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций ;

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;

• получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

• иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

8.3.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

• выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях. предусмотренных законом и уставом;

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акции в случаях, установленных законом;

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов.

8.3.3. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 08.04.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 05.02.2016г. №11.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.

05 февраля 2016г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента

05 февраля 2016 г. №11

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 100 %

Вопрос 1 – единогласно ЗА

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

1. Провести общее годовое собрание акционеров 26.05.2016 года в конференцзале ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 105:

- начало регистрации с 09-00 часов;

- начало проведения собрания в 10-00 часов.

2. Датой составления списков акционеров ОАО «Гидрометаллург», имеющих право на участие в общем собрании, считать 08.04.2016 года.

3. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год;

утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год;

утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год;

распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

о выплате дивидендов за 2015 год;

избрание Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»;

избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;

утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург»;

об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 3 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).

4. Информировать акционеров о проведении собрания до 05.05.2016 года (согласно Уставу не позднее 20 дней до проведения собрания) путём:

- уведомление в газете «Кабардино-Балкарская правда»;

- объявление на территории ОАО «Гидрометаллург»;

- работающих акционеров уведомить под роспись;

- иногородних акционеров уведомить почтовым отправлением.

5. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам для ознакомления:

- бухгалтерская отчётность за 2015 год;

- пояснительная записка к бухгалтерской отчётности;

- заключение аудитора;

- годовой отчёт Общества за 2015 год, утверждённый Советом директоров;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» и Ревизионную комиссию.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул.Головко,105, ОАО «Гидрометаллург», кабинет № 2 (на проходной).

6. Включить в бюллетень для выборов в Совет директоров следующих кандидатов:

- Кяров Э.Х.- заместитель министра промышленности и торговли КБР;

- Гиляхова Л.А.- начальник отдела Министерства земельных и имущественных

отношений КБР;

- Рябов В.М.- генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-

молибденовая компания;

- Попов А.А.- генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

- Морозов И.В- генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;

- Григоренко Н.А.- главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

- Салихова Н.В. - начальник опытного участка переработки лежалых кеков

ОАО «Гидрометаллург».

Включить в бюллетень для выборов в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

- Кочепасова В.А.- заместитель генерального директора ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ»;

- Бетрозов Х-М.М. - заведующий сектором Министерства промышленности и торговли

КБР.

7. Утвердить Морозова И.В. председателем общего собрания акционеров.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на следующем заседании Совета директоров после согласования их с ОАО «Р.О.С.Т.».

9. Заключить договор о проведении собрания согласно действующему законодательству с ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 16.05.2016