Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
22.05.2017 16:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое

(очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)

эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,

предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные

бюллетени для голосования:

25.05.2017 года, в 10-часов, в конференцзале ОАО «Гидрометаллург»

по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 105, почтовый адрес: 360000, КБР, г.

Нальчик, ул.Головко, 105.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем

собрании участников (акционеров) эмитента: в 09 часов 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании участников (акционеров) эмитента: 01.05.2017г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)

эмитента:

- утверждение регламента проведения собрания. Возложение

обязанностей счетной комиссии на АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества за 2016 год;

- утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО

«Гидрометаллург»;

- распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление)

дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение Положения о генеральном директоре;

- об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между

ОАО «Гидрометаллург» и АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть

совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его

обычной хозяйственной деятельности на сумму 1 млрд. рублей (на

поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой

продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги

хранения; транспортные услуги; комиссия).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

(подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по

которому (которым) с ней можно ознакомиться: могут ознакомиться с

указанной информацией по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Головко, 105, а

также получить копии документов.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Морозов

3.2. Дата: 22.05.2017