Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
22.05.2017 16:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.

14.04.2017г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета

директоров эмитента

14.04.2017г. №16

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты

голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 100 %

Вопрос 1 – Единогласно ЗА

Вопрос 2 – Единогласно ЗА

Вопрос 3 – Единогласно ЗА

Вопрос 4 – Единогласно ЗА

Вопрос 5 – Проголосовали ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 2

Вопрос 6 – Единогласно ЗА

Вопрос 7 – Единогласно ЗА

Вопрос 8 – Единогласно ЗА

Вопрос 9 – Единогласно ЗА

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

Решение по 1 вопросу: предварительно утвердить вносимый на годовое

общее собрание акционеров годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о

результатах деятельности Общества за 2016 год.

Решение по 2 вопросу: принять к сведению заключение Ревизионной

комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой

бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

Решение по 3 вопросу: принять к сведению Заключение Аудитора

общества за 2016 год.

Решение по 4 вопросу: рекомендовать Общему собранию акционеров

утвердить по результатам 2016 года финансового года, годовую

бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах Общества.

Решение по 5 вопросу: чистая прибыль за 2016 год составила 2 090

000 (два миллиона девяносто тысяч) рублей, но по данным бухгалтерской

отчетности остался непокрытый убыток прошлых лет в размере 10 414 000

(десять миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей. С учетом

сложившейся ситуации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров

Общества: дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать. Прибыль

направить на погашение убытков прошлых лет.

Решение по 6 вопросу: возложить обязанности на АО «Регистратор

Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании

акционеров.

Решение по 7 вопросу: определить следующий перечень информации

(материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности

Общества за 2016 год;

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

Заключение аудитора Общества за 2016 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых

результатах;

сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;

протокола заседания Совета директоров за 2016 год;

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к

проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с

02.05.2017 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик,

ул. Головко, 105.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового

общего собрания акционеров.

Решение по 8 вопросу: утвердить форму и текст сообщения о

проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

Решение по 9 вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для

голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров

Общества (бюллетень прилагается).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Морозов

3.2. Дата: 22.05.2017