Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
01.02.2018 17:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Протоколом №26 Заседания годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» от 25.05.2017 года Вы избраны членом совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

В соответствии со ст.ст. 53, 54, 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уведомляю Вас о проведении заочного заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится «05» февраля 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:

Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Определить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

О продлении срока полномочий Генерального директора ОАО «Гидрометаллург».

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены в Общество до 17 часов «05» февраля 2018 года по адресу 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

Настоящее уведомление будет размещено в сети интернет и ленте новостей в порядке, установленном в "Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).

Приложение:

1. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» от ООО «Индустриальная Компания» - 2 листа.

2. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» от Минимущество КБР – 2 листа.

3. Бюллетень для голосования на заседании совета директоров – 3 листа.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» А.А. Попов

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 01.02.2018