Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
31.05.2016 16:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 26

Заседания годового Общего собрания акционеров

открытого акционерного общества "Гидрометаллург" за 2015 год

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Открытое акционерное общество «Гидрометаллург».

Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко, 105.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08.04.2016 года.

Дата проведения Собрания: 26.05.2016 года.

Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105, конференц-зал.

Время начала регистрации: 9-00.

Время открытия Собрания: 10-00.

Время окончания регистрации: 10-00.

Время закрытия Собрания: 11-00.

Президиум собрания в составе:

Председатель собрания: Рябов Валерий Михайлович – председатель Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Члены президиума:

Кяров Эльдар Хасанович – заместитель министра промышленности и торговли КБР;

Гиляхова Лариса Алексеевна – начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений КБР;

Морозов Игорь Валерьевич - генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

Попов А.А. – первый заместитель генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;

Григоренко Наталья Александровна - главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург;

Шило Олег Николаевич - член Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Слушали:

Рябов В.М. – председатель собрания ОАО «Гидрометаллург», предложил: утвердить регламент выступления по вопросам повестки дня 15-20 минут, выступление в прениях 5 минут; завершить работу собрания в 13.00 часов. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Решили:

«Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96 135 голосами — 82,6669%

«за» - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 96 135 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 1 – 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 1 – 0 голосов – 0%

не голосовали - бюллетеней № 1 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 1 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

2. Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2015 финансовый год.

Слушали:

Морозов И.В. – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург» с годовым отчетом ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год (Отчет прилагается).

Решили:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96 135 голосами — 82,6669%

«за» - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 96 135 голосами — 100,0000%

«против» - бюллетеней № 2 - 0 голосов - 0%

«воздержался» - бюллетеней № 2 - 0 голосов— 0%

не голосовали - бюллетеней № 2 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 2 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год.

Слушали:

Григоренко Н.А. – главный бухгалтер с заключением Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год (Отчет и заключение Ревизионной комиссии прилагается).

Решили:

«Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96 135 голосами — 82,6669%

«за» - бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 96 131 голосами – 99,9958%

«против» - бюллетеней № 3– 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 3 – 0 голосов– 0%

не голосовали - бюллетеней № 3 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 3 - 4 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год.

Слушали:

Григоренко Н.А. – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург», с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год, заключением аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год. (Копии документов прилагаются).

Решили:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2015».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 96 135 голосами — 82,6669%

«за» - бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 96 135 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 4 – 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 4 – 0 голосов — 0%

не голосовали - бюллетеней № 4 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 4 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

5. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

Слушали:

Рябов В.М. – Председатель Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», с предложением утвердить решение Совета директоров направить прибыль 2015г. на погашение убытков прошлых лет.

Решили:

«Утвердить решение Совета директоров: направить прибыль 2015г. на погашение убытков прошлых лет.»

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 96 135 голосами — 82,6669%

«за» - бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 67 061 голосами – 69,7571%

«против» - бюллетеней № 5 – 29 074 голосов – 30,2429%

«воздержался» - бюллетеней № 5 - 0 голосов. — 0%

не голосовали - бюллетеней № 5 - 0 голосов.

недействительны - бюллетеней № 5 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

6. О выплате дивидендов за 2015 год.

Слушали:

Рябов В.М. – Председатель Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» предложил утвердить решение Совета директоров: дивиденды за 2015 год не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Решили:

«Утвердить решение Совета директоров Общества: дивиденды за 2015 год не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.»

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 96 135 голосами — 82,6669%

«за» - бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 67 061 голосами – 69,7571%

«против» - бюллетеней № 6 – 29 074 голосов – 30,2429%

«воздержался» - бюллетеней № 6 – 0 голосов— 0%

не голосовали - бюллетеней № 6 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 6 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

Слушали:

Рябов В.М. – Председатель Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», зачитал список кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования, а также ознакомил собрание с предложенными кандидатами в Совет директоров.

Персональный список кандидатур, предложенных

в Совет директоров ОАО "Гидрометаллург":

- Гиляхова Лариса Алексеевна – начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений КБР;

- Григоренко Наталья Александровна – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург;

- Кяров Эльдар Хасанович – заместитель министра промышленности и торговли КБР;

- Морозов Игорь Валерьевич – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

- Попов Алексей Анатольевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;

- Рябов Валерий Михайлович – генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания»;

- Салихова Наталья Владимировна – начальник опытного участка переработки лежалых кеков ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Избрать Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» в следующем составе:

1.Гиляхова Лариса Алексеевна

2.Григоренко Наталья Александровна

3.Кяров Эльдар Хасанович

4.Морозов Игорь Валерьевич

5.Попов Алексей Анатольевич

6.Рябов Валерий Михайлович

7.Салихова Наталья Владимировна.

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании — 814 044.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 672 945 голосов.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1.Гиляхова Лариса Алексеевна 101 802

2.Григоренко Наталья Александровна 93 857

3.Кяров Эльдар Хасанович 101 802

4.Морозов Игорь Валерьевич 93 899

5.Попов Алексей Анатольевич 93 871

6.Рябов Валерий Михайлович 93 857

7.Салихова Наталья Владимировна 93 857

«против всех кандидатов» - бюллетеней № 7 - 0 голосов.

«воздержался по всем кандидатам» - бюллетеней № 7 - 0 голосов.

не голосовали по всем кандидатам - бюллетеней № 7 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 7 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург».

Слушали:

Рябов В.М. – председатель собрания ОАО «Гидрометаллург», ознакомил собрание с предложенными кандидатами в Ревизионную комиссию.

Персональный список кандидатур, предложенных

в Ревизионную комиссию ОАО «Гидрометаллург»

- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович — заведующий сектором Министерства промышленности и торговли КБР

- Жихарева Дарина Сергеевна - бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

- Заммоева Татьяна Рашидовна — начальник финансово-экономического отдела ОАО «Гидрометаллург»;

- Карашаева Ася Султанбековна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Гидрометаллург»;

- Кочепасова Венера Абдрахмановна - заместитель генерального директора ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ»;

.

Решили:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:

Бетрозов Хаджи Мурат Музакирович

Жихарева Дарина Сергеевна

Заммоева Татьяна Рашидовна

Карашаева Ася Султанбековна

Кочепасова Венера Абдахмановна

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 96 135 голосами — 82,6669%

№ ппФИО кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействительно

голоса%голоса%голоса%голоса%

1Бетрозов Х.-М.М.9613099,9948000050,0052

2Жихарева Д.С. 9613099,9948000050,0052

3Заммоева Т.Р. 9613499,9990000010,0010

4Карашаева А.С. 9613099,9948000050,0052

5Кочепасова В.А. 9613099,9948000050,0052

не голосовали - бюллетеней № 8 — 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

9. «Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2016 год».

Слушали:

Григоренко Н.А. – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург», сообщила, что продолжается срок полномочий ООО«Каббалкаудит- Лидер» на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «Гидрометаллург, определенный контрактом на 2015-2017 годы.

Предлагается принять к сведению информацию по избранию аудитора ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Утвердить аудитором ОАО «Гидрометаллург» на 2016 год ООО «Каббалаудит- Лидер»».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 96 135 голосами – 82,6669%

«за» - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 96 135 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 0 голосами – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 9 – 0 голосов – 0%

не голосовали - бюллетеней № 9 — 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 9 - 0 голосов.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

10. «Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2016-2017 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (на поставку товарно-материальных ценностей, поставку вольфрамовой продукции, услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия)»

Слушали:

Морозов И.В – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург», предложил одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2016-2017 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (на поставку товарно-материальных ценностей, поставку вольфрамовой продукции, услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия)»

Решение по вопросу № 10:

«Одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2016-2017 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (на поставку товарно-материальных ценностей, поставку вольфрамовой продукции, услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия)»

Не принято

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 29292 голоса.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось ООО «Индустриальная компания, обладающее 67 014 голосами.

На момент начала подсчета голосов

«за» - бюллетеней № 10, обладающих в совокупности 47 голосами – 0,0489%

«против» - бюллетеней № 10 – 29 074 голосов– 30,2429%

«воздержался» - бюллетеней № 10 - 0 голосов – 0 %.

не голосовали - бюллетеней № 10 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 10 - 0 голосов.

Приложения:

1.Годовой Отчет ОАО «Гидрометаллург» за 2015 финансовый год.

2.Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2015год.

3.Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год.

4.Копия заключения аудиторской фирмы за 2015 год.

5.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год.

6.Предложения по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7.Характеристика кандидатов в члены Совета директоров.

8.Протокол счетной комиссии - 10 листов.

9.Ведомость регистрации участников годового общего собрания акционеров.

10.Документы, подтверждающие полномочия участников годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 31.05.2016