Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
19.11.2014 09:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2014 года, КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105, конференц-зал., 10-00.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 116292 (сто шестнадцать тысяч двести девяносто два). На 10-00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 109721 голосами, что составляет 94,3496% от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2. Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год.

3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.

4. Утверждение заключения аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.

5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли.

6. О выплате дивидендов за 2013 год.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург».

9. Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год.

10. Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. На сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по 1 вопросу «Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 109791 голосами — 94,4098%

«за» - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 109692 голосами – 99,9098%

«против» - бюллетеней № 1 – 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 1 – 0 голосов – 0%

не голосовали - бюллетеней № 1 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 1 - 99 голосов.

Решили:

«Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Результаты голосования по 2 вопросу «Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год.»:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 109791 голосами — 94,4098%

«за» - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 109732 голосами — 99,9463%

«против» - бюллетеней № 2 - 0 голосов - 0%

«воздержался» - бюллетеней № 2 - 41 голос — 0,0373%

не голосовали - бюллетеней № 2 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 2 - 18 голосов.

Решили:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» за 2013 финансовый год».

Результаты голосования по 3 вопросу «Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год.»:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 109791 голосами – 94,4098%

«за» - бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 109787 голосами – 99,9964%

«против» - бюллетеней № 3– 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 3 – 4 голоса – 0,0036%

не голосовали - бюллетеней № 3 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 3 - 0 голосов.

Решили:

«Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год».

Результаты голосования по 4 вопросу «Утверждение заключения аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2013год.»:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 109791 голосами – 94,4098%

«за» - бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 109787 голосами – 99,9964%

«против» - бюллетеней № 4 – 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 4 – 4 голоса — 0,0036%

не голосовали - бюллетеней № 4 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 4 - 0 голосов.

Решили:

«Утвердить заключение аудитора ОАО "Гидрометаллург" за 2013 год».

Результаты голосования по 5 вопросу «Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли.»:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 109791 голосами – 94,4098%

«за» - бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 109787 голосами – 99,9964%

«против» - бюллетеней № 5 - 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 5 - 4 голоса – 0,0036%

не голосовали - бюллетеней № 5 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 5 - 0 голосов.

Решили:

«Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидрометаллург» за 2013 год, распределение прибыли».

Результаты голосования по 6 вопросу «О выплате дивидендов за 2013год.»:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 109791 голосами – 94,4098%

«за» - бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 109764 голосами – 99,9754%

«против» - бюллетеней № 6 - 0 голосов

«воздержался» - бюллетеней № 6 – 0 голосов

не голосовали - бюллетеней № 6 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 6 - 27 голосов.

Решили:

«Выплатить дивиденды за 2013 год в размере 35 рублей на одну акцию».

Результаты голосования по 7 вопросу «Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании — 814044.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 768537 голосов.

На момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней № 7, обладающих в совокупности 768537 голосами – 94,4098%.

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоровКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

Гербер Леонид Минашевич101925

Гиляхова Лариса Алексеевна102031

Григоренко Наталья Александровна94093

Морозов Игорь Валерьевич93967

Попов Алексей Анатольевич94007

Рябов Валерий Михайлович94354

Шило Олег Николаевич95662

«против всех кандидатов» - 0 бюллетеней № 7

«воздержался по всем кандидатам» - 0 бюллетеней № 7

не голосовали по всем кандидатам - бюллетеней № 7 - 8659 голосов

недействительны - бюллетеней № 7 - 83839 голосов.

Решили:

«Избрать Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» в следующем составе:

1.Гербер Леонид Минашевич

2.Гиляхова Лариса Алексеевна

3.Григоренко Наталья Александровна

4.Морозов Игорь Валерьевич

5.Попов Алексей Анатольевич

6.Рябов Валерий Михайлович

7.Шило Олег Николаевич»

Результаты голосования по 8 вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 109791 голосом – 94,4098%

№ ппФИО кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействительно

голоса%голоса%голоса%голоса%

1Беждугова Д.А.109791100,0000000000

2Жихарева Д.С.10971699,93170000750,0683

3Зелепукина Н.А.10973499,94810000570,0519

4Карашаева А.С.10973499,94810000570,0519

5Хагожеева М.С.10973499,94810000570,0519

не голосовали - бюллетеней № 8 — 0 голосов.

Решили:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидрометаллург» в следующем составе:

Беждугова Д.А.

Жихарева Д.С.

Зелепукина Н.А.

Карашаева А.С.

Хагожеева М.С.»

Результаты голосования по 9 вопросу «Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год»:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 109791 голосами – 94,4098%

«за» - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 109791 голосами – 100,0000%

«против» - бюллетеней № 9, обладающих в совокупности 0 голосами – 0,0000%

«воздержался» - бюллетеней № 9 – 0 голосов – 0,0000%

не голосовали - бюллетеней № 9 — 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 9 - 0 голосов.

Решили:

«Принять к сведению информацию по избранию аудитора ОАО «Гидрометаллург» на 2014 год».

Результаты голосования по 10 вопросу «Одобрение сделок между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 49282 голоса.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось ООО «Индустриальная компания, обладающее 67010 голосами.

На момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 10, обладающих в совокупности 42781 голосами - 86,8086%

«за» - бюллетеней № 10, обладающих в совокупности 13707 голосами - 27,8134%

«против» - бюллетеней № 10 - 0 голосов

«воздержался» - бюллетеней № 10 - 29074 голосов - 58,9952%.

не голосовали - бюллетеней № 10 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 10 - 0 голосов.

Решение по вопросу № 10:

«Одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 г.г. на сумму до 3 млрд.рублей. (Переработка вольфрам-содержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта)», не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2014, Протокол № 27.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Гидрометаллург» _________________________ О.Н.Шило

(подпись)

3.2. Дата «29» мая 2014 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О. Н. Шило

3.2. Дата: 29.05.2014