Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
16.05.2016 17:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента.

05 февраля 2016г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета

директоров эмитента

05 февраля 2016 г. №11

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты

голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 100 %

Вопрос 1 – единогласно ЗА

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

1. Провести общее годовое собрание акционеров 26.05.2016 года в

конференцзале ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул.Головко,

105:

- начало регистрации с 09-00 часов;

- начало проведения собрания в 10-00 часов.

2. Датой составления списков акционеров ОАО «Гидрометаллург»,

имеющих право на участие в общем собрании, считать 08.04.2016 года.

3. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров

ОАО «Гидрометаллург»:

утверждение регламента проведения собрания. Возложение

обязанностей счётной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год;

утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»

за 2015 год;

утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о

финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2015 год;

распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов

и убытков общества по результатам финансового года;

о выплате дивидендов за 2015 год;

избрание Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»;

избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;

утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург»;

об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между

ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть

совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его

обычной хозяйственной деятельности на сумму 3 млрд. рублей (на

поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой

продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги

хранения; транспортные услуги; комиссия).

4. Информировать акционеров о проведении собрания до 05.05.2016

года (согласно Уставу не позднее 20 дней до проведения собрания)

путём:

- уведомление в газете «Кабардино-Балкарская правда»;

- объявление на территории ОАО «Гидрометаллург»;

- работающих акционеров уведомить под роспись;

- иногородних акционеров уведомить почтовым отправлением.

5. Определить следующий перечень информации, представляемой

акционерам для ознакомления:

- бухгалтерская отчётность за 2015 год;

- пояснительная записка к бухгалтерской отчётности;

- заключение аудитора;

- годовой отчёт Общества за 2015 год, утверждённый Советом

директоров;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» и

Ревизионную комиссию.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по адресу:

г.Нальчик, ул.Головко,105, ОАО «Гидрометаллург», кабинет № 2 (на

проходной).

6. Включить в бюллетень для выборов в Совет директоров следующих

кандидатов:

- Кяров Э.Х.- заместитель министра промышленности и торговли КБР;

- Гиляхова Л.А.- начальник отдела Министерства земельных и

имущественных

отношений КБР;

- Рябов В.М.- генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская

вольфрамо-

молибденовая компания;

- Попов А.А.- генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

- Морозов И.В- генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;

- Григоренко Н.А.- главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

- Салихова Н.В. - начальник опытного участка переработки лежалых

кеков

ОАО «Гидрометаллург».

Включить в бюллетень для выборов в Ревизионную комиссию следующих

кандидатов:

- Кочепасова В.А.- заместитель генерального директора ЗАО

«Компания «ВОЛЬФРАМ»;

- Бетрозов Х-М.М. - заведующий сектором Министерства

промышленности и торговли

КБР.

7. Утвердить Морозова И.В. председателем общего собрания

акционеров.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на следующем

заседании Совета директоров после согласования их с ОАО «Р.О.С.Т.».

9. Заключить договор о проведении собрания согласно действующему

законодательству с ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 16.05.2016