Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
21.11.2014 08:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25.12.2013 г.; КБР, г.Нальчик,ул.Головко,105. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25.12.2013 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.11.2013 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО «НОМОС-БАНКом» (Гарант) Дополнительного соглашения № 3 от «22» июля 2013 года к Договору Поручительства юридического лица № 331-11/П1 от «20» апреля 2011 года (Дополнительное соглашение), в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания «Вольфрам» (Принципал/Должник) по Соглашению № 331-11/БГ об условиях предоставления банковских гарантий от «19» апреля 2011 года, включая все Дополнительные соглашения к нему (Соглашение), заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО).

Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Дополнительное соглашение № 3.

2. Одобрение сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства № 2657-13/П1 от «01» октября 2013 (далее - Договор поручительства), с проектом которого участники были ознакомлены до проведения внеочередного общего собрания участников, и проект которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания Вольфрам» Договора о возобновляемом кредите от «01» октября 2013 года №2657-13/ВК (далее - Кредитный договор)

Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Договор Поручительства юридического лица № 2657-13/П1 от «01» октября 2013 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информирование акционеров о проведении собрания провести до 05.12.2013 г. Работающим акционерам вручить бюллетени под роспись, неработающим акционерам бюллетени разослать заказным письмом.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15.11.2013, Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.Н. Шило

3.2. Дата: 15.11.2013