Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
28.05.2018 16:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «Гидрометаллург»

1.3. Место нахождения эмитента360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Головко, д.105

1.4. ОГРН эмитента1020700757406

1.5. ИНН эмитента0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30780-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttps://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: 25 мая 2016г., КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105, конференц-зал, 10.00

2.4. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента: 108 010 голосов-92.8783%

2.5. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

2. Утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год

5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Гидрометаллург» по результатам 2017 года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет

6. Избрание членов Ревизионной комиссии(Ревизора) ОАО «Гидрометаллург»

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

8. Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург».

9. Одобрение крупных сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности с АО «Компанией «Вольфрам»(переработка вольфрамовой и молибденовой продукции, вольфрамового сырья; услуги по опытно-промышленной переработке и изготовлению опытных партий товара; хранение ТМЦ) на сумму до 2 491,10 млн. рублей и с ООО «Индустриальная Компания»(аренда оборудования) на сумму до 1,86 млн. рублей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счётной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней №1, обладающих в совокупности 108 010 голосами – 92.8783%

«за» - бюллетеней №1, обладающих в совокупности 107 954 голосами – 99,9482%

«против»- бюллетеней №1-0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней №1-0 голосов – 0%

недействительны- бюллетеней №1-56 голосов

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2. Утвердить годовой отчёт ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней №2, обладающих в совокупности 108 010 голосами – 92.8783%

«за» - бюллетеней №2, обладающих в совокупности 107 954голосами – 99,9482%

«против»- бюллетеней №2-0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней №2-0 голосов – 0%

недействительны - бюллетеней №2-56 голосов

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней №3, обладающих в совокупности 108 010 голосами – 92.8783%

«за» - бюллетеней №3, обладающих в совокупности 107 954голосами – 99,9482%

«против»- бюллетеней №3-0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней №3-0 голосов – 0%

недействительны- бюллетеней №3-56 голосов

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2017 год

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней №4, обладающих в совокупности 108 010 голосами – 92.8783%

«за» - бюллетеней №4, обладающих в совокупности 107 954голосами – 99,9482%

«против»- бюллетеней №4-0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней №4-0 голосов – 0%

недействительны- бюллетеней №4-56 голосов

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

5. Утвердить решение Совета директоров: дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней №5, обладающих в совокупности 108 010 голосами – 92.8783%

«за» - бюллетеней №5, обладающих в совокупности 107 954голосами – 99,9482%

«против»- бюллетеней №5-0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней №5-0 голосов – 0%

недействительны- бюллетеней №5-56 голосов

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии(Ревизора) ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:

Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович

Карашаева Ася Султанбековна

Рябова Нина Александровна

Заммоева Татьяна Рашидовна

Будтуева Зита Залимхановна

на момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней №6, обладающих в совокупности 108 010 голосами – 92.8783%

Результаты голосования:

№ пп

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Недействительно

голоса

%

1

Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович

107 954

99.948

0

0

0

0

56

0.0518

2

Карашаева Ася Султанбековна

107 954

99.948

0

0

0

0

56

0.0518

3

Рябова Нина Александровна

107 954

99.948

0

0

0

0

56

0.0518

4

Заммоева Татьяна Рашидовна

107 954

99.948

0

0

0

0

56

0.0518

5 Будтуева Зита Залимхановна

107 954

99.948

0

0

0

0

56

0.0518

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

7. Избрать в состав Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:

Яцейко Владислав Анатольевич

Попов Алексей Анатольевич

Морозов Игорь Валерьевич

Рябов Валерий Михайлович

Поддубный Сергей Владимирович

Кяров Эльдар Хасанович

Гиляхова Лариса Алексеевна

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании-814 044

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании- 756 070

Кворум- 92.8783%

№п/п

Фамилия, имя, отчество

Кандидата в члены Совета директоров

Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

3.

Яцейко Владислав Анатольевич

110 432

4.

Попов Алексей Анатольевич

110 432

5.

Морозов Игорь Валерьевич

110 432

6.

Рябов Валерий Михайлович

110 432

7.

Поддубный Сергей Владимирович

110 432

1.

Кяров Эльдар Хасанович

101 759

2.

Гиляхова Лариса Алексеевна

101 759

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

8. Утвердить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской(финансовой отчетности) ОАО «Гидрометаллург» аудиторскую организацию-победителя открытого конкурса по отбору.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов получено:

бюллетеней №8, обладающих в совокупности 108 010 голосами – 92.8783%

«за» - бюллетеней №8, обладающих в совокупности 78 880 голосами – 73.0303%

«против»- бюллетеней №8-29 074 голосов – 26.9179%

«воздержался» - бюллетеней №8-0 голосов – 0%

недействительны- бюллетеней №8- 56 голосов

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

9. Одобрить крупные сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности с АО «Компанией «Вольфрам»(переработка вольфрамовой и молибденовой продукции, вольфрамового сырья; услуги по опытно-промышленной переработке и изготовлению опытных партий товара; хранение ТМЦ) на сумму до 2 491,10 млн. рублей и с ООО «Индустриальная Компания»(аренда оборудования) на сумму до 1,86 млн. рублей.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

108 010

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 29 130

Кворум 92.8783%

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является ООО «Индустриальная компания», обладающее 78 880 голосами.

на момент начала подсчета голосов получено:

«за» -бюллетеней №9, обладающих в совокупности 107 954 голосами – 99.9482% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу; 29 274 голосами -99.8078% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров

«против»- бюллетеней №9- 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 9-0 голосов – 0%

недействительны- бюллетеней №9 – 56 голосов

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников(акционеров) эмитента: 25.05.2018 года № 25

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 28.05.2018