Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
13.04.2018 17:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Протоколом №26 Заседания годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» от 25.05.2017 года Вы избраны членом совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 13.04.2018

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 19 апреля 2018 года в 17 часов 30 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:

1.Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков обществ.

2.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью.

4.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

5.Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2017 год.

6.Рассмотрение и утверждение цен сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2018 году и последующее одобрение ОСА сделок с заинтересованностью заключенных в 2017 году

7.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2017 год и порядку их выплаты.

8.Возложение обязанностей на АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

9.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

10.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Приложение:

1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.

2.Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

3.Заключение аудитора Общества за 2017 год;

4.Отчет Генерального директора Общества о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью.

5.Годовой отчет;

6.Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков обществ.

Документы, подтверждающие полномочия участников годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 13.04.2018