Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
06.02.2018 16:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Протокол №1

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул.Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 05 февраля 2018 года, в 17 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 05 февраля 2018 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Кяров Э.Х.

Гиляхова Л.А.

Морозов И.В.

Попов А.А.

Кобяков А.В.

Заммоев М.Х..

Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Попов Алексей Анатольевич.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: созвать общее собрание акционеров.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2 вопросу: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2018 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3 вопросу: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2018 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Головко, дом 105.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4 вопросу: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 01.05.2018 года.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5 вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 01.05.2018 года

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить повестку дня общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- утверждение годового отчета Общества

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)

- утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- об одобрении сделок с заинтересованностью;

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 6 вопросу: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- утверждение годового отчета Общества

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)

- утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- об одобрении сделок с заинтересованностью;

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская Правда», а так же почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке.

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 7 вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская Правда», а так же почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке.

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:

- Кяров Эльдар Хасанович;

- Гиляхова Лариса Алексеевна;

- Яцейко Владислав Анатольевич;

- Попов Алексей Анатольевич;

- Морозов Игорь Валерьевич;

- Рябов Валерий Михайлович;

- Поддубный Сергей Михайлович;

включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;

- Карашаева Ася Султанбековна;

- Рябова Нина Александровна;

- Заммоева Татьяна Рашидовна;

- Будтуева Зита Зилимхановна.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 8-ому вопросу: включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:

- Кяров Эльдар Хасанович;

- Гиляхова Лариса Алексеевна;

- Яцейко Владислав Анатольевич;

- Попов Алексей Анатольевич;

- Морозов Игорь Валерьевич;

- Рябов Валерий Михайлович;

- Поддубный Сергей Михайлович;

включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

- Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;

- Карашаева Ася Султанбековна;

- Рябова Нина Александровна;

- Заммоева Татьяна Рашидовна;

- Будтуева Зита Зилимхановна..

По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о продлении срока полномочий Генерального директора ОАО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: продлить срок полномочий Игоря Валерьевича Морозова в должности Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» по 18.02.2019 года включительно, заключив с ним дополнительное соглашение к трудовому договору №17/19 от 19.02.2016 года.

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 9-ому вопросу: продлить срок полномочий Игоря Валерьевича Морозова в должности Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» по 18.02.2019 года включительно, заключив с ним дополнительное соглашение к трудовому договору №17/19 от 19.02.2016 года.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» А.А. Попов

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 06.02.2018