Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
19.02.2016 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по

вопросам о принятии решений:

1.Кяров Э.Х.- заместитель министра промышленности и торговли КБР;

2.Гиляхова Л.А.- начальник отдела Министерства земельных и

имущественных

отношений КБР;

3.Григоренко Н.А.- главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

4.Морозов И.В- генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;

5.Попов А.А.- генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

6.Рябов В.М.- генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская

вольфрамо-молибденовая компания»;

7.Шило О.Н.- член Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решения приняты единогласно по 1, 2, 3,4 вопросам повестки дня.

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Прекратить действие трудового договора с генеральным директором

ОАО «Гидрометаллург» Поповым А.А. 18 февраля 2016 года.

2. Прекратить полномочия председателя Совета директоров ОАО

«Гидрометаллург» Морозова И.В. с 18 февраля 2016 года

3. Избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» с

19 февраля 2016 года генерального директора ОАО «Кабардино-Балкарская

вольфрамо-молибденовая компания» Рябова В.М..

4.Назначить с 19 февраля 2016 года» на должность генерального

директора ОАО «Гидрометаллург» Морозова И.В..

Поручить председателю Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

Рябову В.М. подписать от имени Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

трудовой договор с Морозовым И.В. с 19.02.2016 года.

Поручить генеральному директору ОАО «Гидрометаллург» Морозову И.В.

подать в регистрирующий орган заявление и соответствующие документы о

смене генерального директора Попова А.А..

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты

соответствующие решения:18.02.2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на

котором приняты соответствующие решения: 18.02.2016 г.; протокол № 12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 19.02.2016