Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
15.04.2016 18:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 13

Очередного Заседания Совета директоров

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2016 г.

Дата и время проведения заседания Совета директоров: 15.04.2016 г., 14-00 часов.

Место проведения заседания Совета директоров: г.Нальчик, ул.Головко, 105.

На заседании присутствовали:

1.Кяров Э.Х.- заместитель министра промышленности и торговли КБР;

2.Гиляхова Л.А.- начальник отдела Министерства земельных и имущественных

отношений КБР;

3.Григоренко Н.А.- главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

4.Морозов И.В- генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

5.Попов А.А.- первый заместитель генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;

6.Рябов В.М.- генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания»;

7.Шило О.Н.- член Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Общее количество членов Совета директоров — 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров – Рябов Валерий Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение вносимого на годовое общее собрание акционеров отчёта ОАО«Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2015 год.

2.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

3.Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2015 год.

4.Рассмотрение по результатам 2015 финансового года годовой бухгалтерской отчётности и отчета о финансовых результатах Общества.

5.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2015 год и порядку их выплаты. (тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395)

6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Рябов В.М., который предложил предварительно утвердить вносимый на годовое общее собрание акционеров отчёт ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2015 год, если нет вопросов после ознакомления с Отчётом.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить вносимый на годовое общее собрание акционеров отчёт ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2015 год.

Результаты голосования по первому вопросу:

1.Кяров Э.Х.«за»

2.Гиляхова Л.А.«за»

3.Рябов В.М.«за»

4.Морозов И.В.«за»

5.Попов А.А.«за»

6.Григоренко Н.А.«за»

7.Шило О.Н.«за»

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Рябов В.М., который предложил рассмотреть заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2015 год.

Результаты голосования по второму вопросу:

1.Кяров Э.Х.«за»

2.Гиляхова Л.А.«за»

3.Рябов В.М.«за»

4.Морозов И.В.«за»

5.Попов А.А.«за»

6.Григоренко Н.А.«за»

7.Шило О.Н.«за»

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По третьему по вопросу повестки дня выступил Рябов В.М., который ознакомил с Заключением Аудитора Общества за 2015 год и предложил принять к сведению.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению Заключение аудитора Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

1.Кяров Э.Х.«за»

2.Гиляхова Л.А.«за»

3.Рябов В.М.«за»

4.Морозов И.В.«за»

5.Попов А.А.«за»

6.Григоренко Н.А.«за»

7.Шило О.Н.«за»

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Рябов В.М., который предложил утвердить по результатам 2015 финансового года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность и отчёт о финансовых результатах Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить по результатам 2015 финансового года годовую бухгалтерскую отчётность и отчёт о финансовых результатах Общества.

Результаты голосования:

1.Кяров Э.Х.«за»

2.Гиляхова Л.А.«за»

3.Рябов В.М.«за»

4.Морозов И.В.«за»

5.Попов А.А.«за»

6.Григоренко Н.А.«за»

7.Шило О.Н.«за»

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступила Гиляхова Л.А., которая предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов.

Рябов В.М. сообщил, что чистая прибыль за 2015 год составила 4,042 млн.рублей, но по данным бухгалтерской отчетности остался непокрытый убыток прошлых лет в размере 16,546 млн.рублей. С учетом сложившейся ситуации, Морозов И.В. предложил прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

1.Кяров Э.Х.«за»

2.Гиляхова Л.А.«против»

3.Рябов В.М.«за»

4.Морозов И.В.«за»

5.Попов А.А.«за»

6.Григоренко Н.А.«за»

7.Шило О.Н.«за»

Итоги голосования: «за» проголосовало - 6 «против» - 1 решение принято большинством голосов

По шестому вопросу повестки дня выступил Рябов В.М., который ознакомил с формой и текстом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

1.Кяров Э.Х.«за»

2.Гиляхова Л.А.«за»

3.Рябов В.М.«за»

4.Морозов И.В.«за»

5.Попов А.А.«за»

6.Григоренко Н.А.«за»

7.Шило О.Н.«за»

Итоги голосования: решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 15.04.2016