Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
25.02.2015 14:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Гербер Л.М. - начальник отдела Министерства промышленности и торговли КБР;

2. Гиляхова Л.А. - начальник отдела Государственного комитета КБР по земельным и имущественным отношениям;

3. Григоренко Н.А. - главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;

4. Морозов И.В. - генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;

5. Попов А.А. - первый заместитель генерального директора ОАО «Гидрометаллург»;

6. Рябов В.М. - генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания»;

7. Шило О.Н. - генеральный директор ОАО «Гидрометаллург».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров:

Отменить решение Совета директоров от 02.02.2015 года о проведении 13.03.2015 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2015 г.; протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Попов

3.2. Дата: 25.02.2015