Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
30.08.2018 16:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2018

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 29 августа 2018 года, в 16 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 29 августа 2018 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Кяров Э.Х.

2.Гиляхова Л.А.

3.Морозов И.В.

4.Попов А.А.

5.Поддубный С.В.

6.Рябов В.М.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 7 человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

2.Об избрании Генерального директора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» И.В. Морозова и трудовой договор с ним 29.08.2018 г. по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» И.В. Морозова и трудовой договор с ним 29.08.2018 г. по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание генерального директора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: в связи с поступившим предложением члена совета директоров И.В. Морозова об избрании генеральным директором Общества А.А. Попова, назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» с 30.08.2018 года Алексея Анатольевича Попова.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» с 30.08.2018 года Алексея Анатольевича Попова.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Морозов

3.2. Дата: 30.08.2018